1 / 7
證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號:2017-049
上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2017年第三次臨時股東大會的通知
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 10月 17日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于提議召開上海富瀚微電子股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會的議案》，同意于 2017年 11月 3日召開2017年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事項公告如下：
一、召集會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場會議時間：
（1）2017年11月3日（星期五）下午14:30；
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年11
月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年11月2日下午15:00至2017年11月3日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、本次年度股東大會的股權(quán)登記日：2017年10月30日（星期一）。
7、出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日2017年10月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?；蛟诰W(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2 / 7
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：上海市閔行區(qū)吳中路1050號A座706會議室。
二、會議審議事項
（一）本次會議將審議以下議案：
1、《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
2、《關(guān)于公司的議案》；
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。
（二）特別說明
1、以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議
審議通過，具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 10 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
2、以上議案均為特別決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會的有表決權(quán)股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
3、以上議案對中小投資者單獨計票；
4、公開征集委托投票權(quán)：公司獨立董事沈田豐作為征集人就公司 2017年第
三次臨時股東大會中審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集投票權(quán)，具體詳見公司于 2017年 10月 18日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cinfo.com.cn）披露的《公司獨立董事關(guān)于股權(quán)激勵公開征集投票權(quán)的公告》。
三、議案編碼
議案編碼
議案名稱
備注
本列打勾的欄目可以投票
100 總議案：本次議案的所有議案√
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》
√
2.00 《關(guān)于公司的議案》
√
3 / 7
3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)
激勵相關(guān)事宜的議案》
√
四、會議登記事項
1、登記時間：2017年 11月 1日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登記地點：上海市閔行區(qū)吳中路 1050 號 A 座 703 室，上海富瀚微電子
股份有限公司證券事務(wù)部
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托
代理人出席會議的，代理人須持本人身份證（復(fù)印件）、委托人身份證、委托人簽署的股東授權(quán)委托書（附件二）、委托人股票賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公章的營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，(需
提供有關(guān)證件復(fù)印件，并于 2017年 11月 1日下午 16:30前送達或傳真至公司證券事務(wù)部)，不接受電話登記。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件和授權(quán)
委托書（見附件二）于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。
4、其它事項：
（1）本次股東大會的會期半天，本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及
及交通費用自理；
（2）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：馮小軍、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
地址：上海市閔行區(qū)吳中路 1050號 A座 703室
4 / 7
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第九次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2017年 10月 18日
5 / 7
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼；365613
2、投票簡稱：富瀚投票。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年 11月 3日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年11月2日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15:00，結(jié)束時間為2017年11月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
6 / 7
附件二：
上海富瀚微電子股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書
上海富瀚微電子股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚為電
子股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審
議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關(guān)文件。本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
議案編碼
議案名稱
備注
表決意見
本列打勾的
欄目可以投
票
同意反對棄權(quán)
100 總議案：本次會議的所有議案√
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其
摘要的議案》
√
2.00 《關(guān)于公司的議案》
√
3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董
事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜
的議案》
√
注：1.“同意”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打
“√”的按廢票處理； 2.授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須
加蓋公章及法定代表人簽字。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人簽名（蓋章）： 受托人身份證號：
委托日期：年月日
7 / 7
附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會登記表
姓名/企業(yè)名稱
身份證號碼/
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東帳號
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會
備注