證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號:2017-048
上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席陳曉春先生召集，會議通知已于2017年10月10
日以電話、專人送達(dá)等方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于2017年10月17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)到3人，實(shí)到3人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席陳曉春先生主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公
司章程》，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其
摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)
展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017 年
限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
該議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于公司
的議案》
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經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2017年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》
符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保公司2017年限制性股票激勵計劃
的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建
立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年限
制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于核實(shí)公司
的議案》
對公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事會
認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共
和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存
在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個月內(nèi)
被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個月內(nèi)因
重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的
情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《上市
公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2017 年限制性股票
激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票
激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激
勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計
劃前5日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議》
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特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 18 日
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