東旭光電科技股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 3 月 26 日 下午 2:50。
（2）網(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 3 月 26 日上午
9:30－11:30、下午 1:00－3:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間
為：2018 年 3 月 25 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 3:00 中的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2018 年 3 月 21 日。
B 股股東應在 2018 年 3 月 16 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或更早買入公
司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日 2018 年 3 月 21 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院綜合會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向江蘇銀行股份有限公
司上海分行徐匯支行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》；
2、審議《關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公
司上海分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》。
會議審議事項已經(jīng)公司八屆三十一次董事會會議審議通過，詳見 2018 年 3 月 10 日
公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、《上海證
券報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
公司將對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計
持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨計票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會設總議案。
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司
1.00 向江蘇銀行股份有限公司上海分行徐匯支行申請 √
銀行授信并為之提供擔保的議案
關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司
2.00 向南京銀行股份有限公司上海分行申請銀行授信 √
并為之提供擔保的議案
四、會議登記等事項
1、個人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證進行登記；委托代理人須持有授權委
托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。
傳真或郵件方式登記截止時間為 2018 年 3 月 22 日下午 5：00，請在傳真件左上角注明
“股東登記”字樣。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。
通訊地址：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
傳 真：010-68297016 郵 編：100036
2、現(xiàn)場登記時間：2018 年 3 月 22 日上午 9:00-11:00， 下午 1:00-5：00
登記地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
電話：010-68297016 郵 編：100036
聯(lián)系人：王青飛 楊秀權
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程：
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
會期半天，與會股東交通及食宿費用自理。
七、備查文件
八屆三十一次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 10 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360413
2. 投票簡稱：東旭投票
3. 議案設置及意見表決
（1）議案設置
本次股東大會設總議案。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他
所有提案表達相同意見。
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向江蘇銀行股份有
1.00
限公司上海分行徐匯支行申請銀行授信并為之提供擔保的議案
關于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有
2.00
限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投
票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2018 年 3 月 26 日的交易時間，即上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 25 日下午 3：00，結束時間為
2018 年 3 月 26 日下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡
服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個人出席東旭光電科技股份有
限公司 2018 年第二次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權。
本次股東大會提案表決意見示例表
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
關于同意公司全資子公司上海申龍客
車有限公司向江蘇銀行股份有限公司
1.00 √
上海分行徐匯支行申請銀行授信并為
之提供擔保的議案
關于同意公司全資子公司上海申龍客
車有限公司向南京銀行股份有限公司
2.00 √
上海分行申請銀行授信并為之提供擔
保的議案
委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打
“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決
未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述
決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：