東旭光電科技股份有限公司
八屆三十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 3
月 9 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會議室召開了第三十一次臨時會議，會議通知
以電話及文本方式于 2018 年 3 月 6 日向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事 6
人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主
持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司向
中信銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司
向中信銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信 5,000 萬元，期限一年，公司為
其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
2、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向江蘇銀
行股份有限公司上海分行徐匯支行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向江蘇
銀行股份有限公司上海分行徐匯支行申請銀行授信總額不超過 10,000 萬元，期
限一年，并由公司為該筆授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
3、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀
行股份有限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露
的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京
銀行股份有限公司上海分行申請銀行授信 6,000 萬元，期限一年，并由公司為該
筆授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
4、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》（詳見同日
披露的《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2018 年 3 月 26 日召開
2018 年第二次臨時股東大會，就下列事項進(jìn)行審議：
（一）審議《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向江蘇銀行股
份有限公司上海分行徐匯支行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》；
（二）審議《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股
份有限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 10 日