木林森股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《木林森股份有限公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，我們
作為木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事
會(huì)第二十一次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司（含下屬子公司）擬向?qū)?br/>際控制人、控股股東孫清煥先生借款不超過(guò)人民幣 8 億元，借款的利率與孫清煥
的融資貸款利率相同，為年利率不超過(guò) 6.0%，利息自借款金額到賬當(dāng)日起算。
借款期限為一年（自實(shí)際放款之日起算），相關(guān)具體事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理。
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，該項(xiàng)交易符合公司的實(shí)際情況，能幫助補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金，加快企業(yè)發(fā)展步伐，定價(jià)公允，符合公司及全體股東的利益。
因此，我們同意將《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公
司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。
二、關(guān)于公司續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司在召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議前向我們提供了關(guān)于 2018 年度會(huì)
計(jì)師事務(wù)所議案的相關(guān)材料，擬續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們認(rèn)為：瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國(guó)
證監(jiān)會(huì)許可的證券從業(yè)資格，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備多年為上市公司
提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在與公司合作過(guò)程中能堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，按時(shí)為
公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正。
我們同意繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
因此，我們同意將《關(guān)于公司續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第三
屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為木林森股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議的事前認(rèn)可意見(jiàn)之簽署頁(yè)）
木林森股份公司全體獨(dú)立董事（簽字）：
陳國(guó)堯 唐國(guó)慶 張 紅
2018 年 2 月 14 日