木林森股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議
的事前認可意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）《關于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》、《木林森股份有限公司章程》及其他相關規(guī)定，我們
作為木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)對公司第三屆董事
會第二十一次會議審議的有關事項發(fā)表意見如下：
一、關于公司擬向控股股東借款暨關聯(lián)交易的事前認可意見
因公司業(yè)務發(fā)展迅速，為補充公司流動資金，公司（含下屬子公司）擬向實
際控制人、控股股東孫清煥先生借款不超過人民幣 8 億元，借款的利率與孫清煥
的融資貸款利率相同，為年利率不超過 6.0%，利息自借款金額到賬當日起算。
借款期限為一年（自實際放款之日起算），相關具體事項授權經(jīng)營管理層辦理。
經(jīng)核查，我們認為，該項交易符合公司的實際情況，能幫助補充公司流動資
金，加快企業(yè)發(fā)展步伐，定價公允，符合公司及全體股東的利益。
因此，我們同意將《關于公司擬向控股股東借款暨關聯(lián)交易的議案》提交公
司第三屆董事會第二十一次會議審議。
二、關于公司續(xù)聘瑞華會計師事務所的事前認可意見
公司在召開第三屆董事會第二十一次會議前向我們提供了關于 2018 年度會
計師事務所議案的相關材料，擬續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計機構。我們認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）具有中國
證監(jiān)會許可的證券從業(yè)資格，簽字注冊會計師和項目負責人具備多年為上市公司
提供審計服務的經(jīng)驗和能力，在與公司合作過程中能堅持獨立審計原則，按時為
公司出具各項專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀、公正。
我們同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審
計機構。
因此，我們同意將《關于公司續(xù)聘瑞華會計師事務所的議案》提交公司第三
屆董事會第二十一次會議審議。
（本頁無正文，為木林森股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會
議的事前認可意見之簽署頁）
木林森股份公司全體獨立董事（簽字）：
陳國堯 唐國慶 張 紅
2018 年 2 月 14 日