木林森股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案暨高送轉(zhuǎn)方案的預(yù)披露公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月2日召開第三屆董事會
第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于2017年年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體
內(nèi)容如下：
一、利潤分配預(yù)案的基本情況
1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容
提議人：控股股東、實際控制人孫清煥先生
提議理由：基于公司2017年前三季度已公布的業(yè)績報告，結(jié)合自身對公司2017年
第四季度盈利水平的判斷，提議公司在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經(jīng)
營和長遠發(fā)展的前提下進行利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以更好地回報全體
股東。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉(zhuǎn)增股本（股）
每十股 0 2.47（含稅）
分配總額 擬以截止2017年12月31日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股
派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.47元（含稅），同時以資本公積金向全
體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
董事會審議利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案后股本發(fā)生變動
提示
的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。
2、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步
落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市
公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、
股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾,資本公積轉(zhuǎn)增股本金額未超過報告期末“資
本公積——股本溢價”的余額。
3、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配情況
（1）2017年公司實現(xiàn)營業(yè)收入816,872.56萬元，比上年同期增長了47.97%，歸
屬于上市公司股東的凈利潤66,854.82萬元，比上年同期增長41.20%。公司正處于快
速發(fā)展階段，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，
更好地兼顧了股東的即期利益和長遠利益，體現(xiàn)了公司積極回報股東的原則，適應(yīng)
公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺，以資本公積
金轉(zhuǎn)增股本，有利于擴大公司股本規(guī)模，增強公司股票流動性，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃
和發(fā)展預(yù)期。
（2）經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2017年度實現(xiàn)凈利潤
668,548,193.25元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤424,117,136.87元，根據(jù)《公司章程》
規(guī)定，按10%提取法定盈余 公積金42,411,713.69元后，當年實現(xiàn)未分配利潤為
381,705,423.18元，加上年初可供未分配利潤1,423,261,322.95元，扣除2017年7月
已實施的2016年度利潤分配89,815,746.06元，公司截至2017年12月31日可供分配利
潤為人民幣1,715,151,000.07元，資本公積金人民幣3,161,069,023.52元，詳見
2018年3月5日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《2017年年度報告》。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、截至本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日前6個月，提議人（實際
控制人）、公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員的股份均在鎖定期內(nèi)，
無增持和減持股份情況發(fā)生。
2、未來6個月減持計劃：
（1）公司控股股東、實際控制人及持股5%以上股東目前持有的公司股份為首發(fā)
限售股，至本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露日后6個月內(nèi)即將過限售期，
但以上人員在本預(yù)案披露日后6個月內(nèi)并無減持計劃，并將其作為承諾事項予以遵守。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在本利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
披露后6個月內(nèi)不存在減持計劃，并將其作為承諾事項予以遵守。
三、風險提示
1、本次利潤分配預(yù)案中的資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案對公司報告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益
率以及投資者持股比例沒有實質(zhì)性的影響。本次利潤分配方案實施后，公司總股本
將由528,327,918股增加至1,056,655,836股。按新股本全面攤薄計算，轉(zhuǎn)增后的公
司即期每股收益、每股凈資產(chǎn)將攤薄為轉(zhuǎn)增前的50%。
2、未來6個月內(nèi)，除公司控股股東、控股股東控制的阿拉山口市欖芯股權(quán)投資
普通合伙企業(yè)及董事、監(jiān)事、高管持有的限售股鎖定承諾期限即將屆滿外，沒有其
他限售股解禁情況。
3、本次利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)股東大會審議批準后確定最終的2017年度利潤分配
方案，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他說明
1、本利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第三董事會第二十一次會議審議通過，公司獨立董
事對該預(yù)案發(fā)表了同意的獨立意見。
2、提議人孫清煥先生承諾在股東大會審議利潤分配預(yù)案時投贊成票。
3、在本預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕知情人履行
了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄露。
五、備查文件
1、《第三屆董事會第二十一次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2018年3月5日