木林森股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2018年3月26日（星期一）
召開2017年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次： 2017年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過
《關(guān)于召開2017年年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)
定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年3月26日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為： 2018年3月26日
9:30~11:30， 13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：
2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
6、會議的股東登記日：2018年3月20日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截至2018年3月20日下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會并
參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人代為出席會議并參
加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號木林森股份有限公司辦公
大樓一樓會議室。
二、 會議審議的事項
1、審議《關(guān)于的議案》；
2、審議《關(guān)于的議案》；
3、審議《關(guān)于的議案》；
4、審議《關(guān)于續(xù)聘2018年度會計師事務(wù)所的議案》；
5、審議《關(guān)于的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于2018年度使用自有資金購買保本短期理財產(chǎn)品的議案》；
8、審議《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；
9、審議《關(guān)于修改的議案》；
10、審議《關(guān)于公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
11、審議《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》；
12、審議《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
13、審議《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
14、審議《關(guān)于的議案》。
議案9為特別決議項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
議案13為特別決議項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》，并將在本次
年度股東大會上作述職報告。
有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司2018年3月5日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證
券報》以及《證券日報》上發(fā)布的《第三屆董事會第二十一次會議決議公告》、
《第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》等公告文件。
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單
獨計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股
東。
三、提案編碼
表一：股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于的議案》
2.00 《關(guān)于的議案》 √
《關(guān)于的議案》
4.00 《關(guān)于續(xù)聘2018年度會計師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于的議案》
6.00 《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于2018年度使用自有資金購買保本短期理財產(chǎn)
7.00 √
品的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議
8.00 √
案》
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
10.00 《關(guān)于公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 √
11.00 《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》 √
12.00 《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
13.00 《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于的議案》
四、會議登記方法
1、登記時間：2018年3月21日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記；委托代
理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的股票賬戶卡進行登記；
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明
和法人股票賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人
身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人股票賬戶卡進行登記；異地股東可
以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書
見附件二）。
3、登記地點：木林森股份有限公司董事會辦公室
信函登記地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號，信函請注明“木林森
2017年年度股東大會”字樣。
通訊地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號；
聯(lián)系電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
傳真號碼：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
郵箱地址：ir@zsmls.com
4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦
理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、現(xiàn)場會議地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道1號
2、聯(lián)系人：李冠群
3、電話：0760-89828888轉(zhuǎn)6666
4、傳真：0760-89828888轉(zhuǎn)9999
5、郵箱：ir@zsmls.com
6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按
當(dāng)日通知進行。
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十一次會議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2018年3月5日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362745
2.投票簡稱：木森投票
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 3 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 25 日下午 15：00-2018
年 3 月 26 日下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人 出席于 2018 年 3
月 26 日（星期一）下午 14:30 召開的木林森股份有限公司 2017 年年度股東大會，
并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決
事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單
位（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)及性質(zhì)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
2、委托人為法人股東的，授權(quán)委托書要加蓋法人單位印章。
本次股東大會提案表決意見表
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有
√
提案
非累積投票提案
《關(guān)于的議案》
2.00 《關(guān)于 √
的議案》
《關(guān)于的議案》
《關(guān)于續(xù)聘2018年度會計師事務(wù)
4.00 √
所的議案》
《關(guān)于的議案》
《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)
6.00 √
案的議案》
《關(guān)于2018年度使用自有資金購
7.00 √
買保本短期理財產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事、高級
8.00 √
管理人員薪酬的議案》
9.00 《關(guān)于修改的議案》 √
《關(guān)于公司擬開展融資租賃業(yè)務(wù)
10.00 √
的議案》
《關(guān)于使用閑置募集資金購買保
11.00 √
本理財產(chǎn)品的議案》
《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨
12.00 √
關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的
13.00 √
議案》
《關(guān)于的議案》