木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2018
年3月2日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2018年2月14日以電
子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3
人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真
審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《木林森股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
二、審議并通過了《木林森股份有限公司 2017 年度報告及報告摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核木林森股份有限公司2017年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2017年年度報告》詳細(xì)內(nèi)容請參見2018年3月5日公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2017年年度報告摘要》請參見
同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、審議并通過了《木林森股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
四、審議并通過了《木林森股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司已嚴(yán)格按照《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及
其配套指引和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制
組織架構(gòu)，現(xiàn)有的內(nèi)控體系不存在重大缺陷，能有效保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有
序運(yùn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整。公司出具的《2017 年度內(nèi)部控制自我評
價報告》，符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 21 號——年度內(nèi)部控
制評價報告的一般規(guī)定》的要求，真實(shí)、客觀、全面地反映了公司 2017 年度內(nèi)
部控制的實(shí)際情況，公司內(nèi)部控制合理、有效。
《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細(xì)內(nèi)容請參見2018年3月5日公司指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證
券時報》、《上海證券報》以及《證券日報》上的公告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
五、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在負(fù)責(zé)公司 2017
年度審計(jì)工作期間，勤勉敬業(yè)，為公司出具的審計(jì)意見客觀、公正地反映了公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意繼續(xù)聘用瑞華為本公司財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
審計(jì)范圍包括公司及下屬各子公司。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
六、審議并通過了《2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：該專項(xiàng)報告真實(shí)、客觀的反映了 2017 年公司募集資金的
存放和實(shí)際使用情況，同時未來將持續(xù)監(jiān)督公司按照相關(guān)法律法規(guī)的要求來存
放、使用及管理募集資金，同意通過該報告。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
七、審議并通過了《木林森股份有限公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
公司擬以截止 2017 年 12 月 31 日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利人民幣 2.47 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10
股。利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的
原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)事會認(rèn)為：本次利潤分配與公司發(fā)展成長相匹配，
分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，未超過累
計(jì)可分配利潤的范圍，符合證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。
同意本次董事會提出的 2017 年度利潤分配的預(yù)案，并提交公司 2017 年度股
東大會審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
八、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度使用自有資金購買保本短期理財產(chǎn)品的
議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：為使存于銀行的保證金資金利用效益最大化，降低財務(wù)費(fèi)
用，公司擬使用最高額度人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）的自有資金購買保
本型銀行理財產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金，不會影響公司正常經(jīng)營，有利于提
高資金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用不超過人民幣 500,000 萬元
（或等值外幣）的自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品再質(zhì)押給銀行充當(dāng)保證金等
方式進(jìn)行理財投資。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
九、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》
根據(jù)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2017 年度勤勉盡職的情況，基于公司
發(fā)展戰(zhàn)略，為充分調(diào)動董監(jiān)高的積極性、主動性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效
發(fā)展，同時結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，對董
事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的具體情況如下：
單位：萬元
姓名 職務(wù) 調(diào)整前（年/稅前） 調(diào)整后（年/稅前）
孫清煥 董事長、總經(jīng)理 72
林紀(jì)良 執(zhí)行總經(jīng)理 48 74.4
易亞男 董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 48 74.4
鄭明波 董事、副總經(jīng)理 48 74.4
周立宏 副總經(jīng)理 48 74.4
賴愛梅 副總經(jīng)理 42 57.6
李冠群 副總經(jīng)理、董事會秘書 42 57.6
林玉陜 監(jiān)事會主席 48 57.6
劉天明 監(jiān)事 42 57.6
1．公司監(jiān)事會主席林玉陜先生年度薪酬調(diào)整為57.6萬元人民幣（含稅）；
表決結(jié)果：2 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。監(jiān)事林玉陜先生回避表決。
2．公司監(jiān)事劉天明先生年度薪酬調(diào)整為57.6萬元人民幣（含稅）；
表決結(jié)果：2 票贊成；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。監(jiān)事劉天明先生回避表決。
3．除上述兩名監(jiān)事的薪酬調(diào)整，其余董監(jiān)高的調(diào)整方案皆獲得全票通過；
表決結(jié)果：3 票贊成；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十、審議并通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：為提高募集資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響
本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用情況下，公司使用總額不超過人
民幣60,000萬元的暫時閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，能夠增加公司收益，為
公司和股東謀取較好的投資回報。因此，同意公司使用總額不超過人民幣60,000
萬元的暫時閑置募集資金購買保本型短期理財產(chǎn)品。
詳細(xì)內(nèi)容請參見 2018 年 3 月 5 日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券
報》以及《證券日報》上的《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、審議并通過了《關(guān)于公司擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，為補(bǔ)充公司流動資金，公司（含下屬子公司）擬向
實(shí)際控制人、控股股東孫清煥先生借款不超過人民幣8億元。本次借款的利率為
孫清煥的融資貸款利率 ，為年利率不超過6.0%，借款期限為一年（自實(shí)際放款
之日起算），相關(guān)具體事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營管理層辦理。經(jīng)審議，監(jiān)事會同意本議案。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、審議并通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》
公司木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西省木林森照
明有限公司（以下簡稱“江西木林森”）及孫公司木林森（江西）電子有限公司
（以下簡稱“木林森電子”）因日常經(jīng)營需要擬向供應(yīng)商采購不超過200,000萬
元原材料。經(jīng)審議，監(jiān)事會同意：公司就江西木林森及木林森電子上述額度內(nèi)的
貨款支付提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在該額度范圍內(nèi)，擬授權(quán)公司董事長就相關(guān)的
擔(dān)保事宜作出決定，并在相關(guān)合同和辦理擔(dān)保事項(xiàng)所需的申請文件及其它相關(guān)文
件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
備查文件
1.第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 5 日