廣東銀禧科技股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 6 月 28 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆
董事會第三十次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于 2017 年
6 月 22 日以電子郵件、電話方式送達。會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，符
合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員
列席會議，會議由公司董事長譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項表決，審議通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。
公司第三屆董事會任期即將屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進行董事會換屆選
舉。
經(jīng)實際控制人譚頌斌先生推薦，公司董事會提名委員會建議譚頌斌、周娟、
林登燦、黃敬東、張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會董事候選人（簡歷詳見
附件），其中張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)董事會
審查，上述人員符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》關(guān)于董事任職資格
要求，同意提名上述人員為公司第四屆董事會董事候選人。
第四屆董事會董事任期三年，自股東大會選舉通過之日起計算。為確保董事
會的正常運行，在第四屆董事就任前，公司第三屆董事會成員仍將繼續(xù)依照法律、
法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事職責。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，認為公司第四屆董事會董事候選人
的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事
會提名委員會的提名，并同意提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選
舉，其中獨立董事候選人須報請深圳證券交易所審核無異議后，再行提交給股東
大會進行選舉。
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。
二、審議通過了《關(guān)于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
第四屆董事會獨立董事在公司不領(lǐng)取薪酬，享受獨立董事津貼。第四屆董事
會其他董事的薪酬按《廣東銀禧科技股份有限公司2017年非獨立董事薪酬與考核
方案》執(zhí)行。
第四屆董事會獨立董事津貼具體為每人 5,000 元人民幣/月（稅后），合計
60,000 元人民幣/年（稅后）。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于公司對子公司提供擔保的議案》
擔保事項具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于公司對子公司提供擔保的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于董事會提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15:00 在廣東銀禧科技股份有限
公司會議室召開 2017 年第一次臨時股東大會。詳細內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第
一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 28 日
附件：
廣東銀禧科技股份有限公司第四屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷：
譚頌斌，男，出生于 1971 年 10 月，無永久境外居留權(quán)，香港浸會大學 MBA
碩士學位,清華大學 DBA 在讀。2000 年 3 月至 2008 年 7 月?lián)伪竟径麻L兼
總經(jīng)理，2008 年 7 月至今，擔任本公司董事長。
截至本公告日，譚頌斌先生為公司的實際控制人之一，持有公司股東石河子
市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“瑞晨投資”）90％的股權(quán)，間
接持有本公司 95,354,982 股,直接持有 34,545,994 股。與公司董事周娟為夫妻
關(guān)系，與瑞晨投資、周娟、周娟控制的公司法人股東新余德康投資管理有限公司
（以下簡稱“新余德康”）構(gòu)成一致行動人，除上述關(guān)系外，譚頌斌與其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
周娟，女，出生于 1973 年 10 月，無永久境外居留權(quán)，美國威斯康辛國際大
學 MBA 碩士。1995 年 3 月至 2005 年 3 月任職于東莞銀禧商業(yè)發(fā)展有限公司，2005
年 4 月至今在本公司工作，曾任人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任公司副董事長。
截至本公告日，周娟女士為公司的實際控制人之一，持有公司股東瑞晨投資
10%的股權(quán)和新余德康 61.33%的股權(quán)，間接持有本公司約 19,794,498 股。與公
司董事譚頌斌為夫妻關(guān)系，與譚頌斌、瑞晨投資、新余德康構(gòu)成一致行動人，除
上述關(guān)系外，周娟與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有 5%以上股份的
股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
林登燦，男，出生于 1976 年 1 月，碩士學位。2000 年 2 月至 2002 年 3 月
擔任廣東雷伊股份有公司財務(wù)經(jīng)理，2003 年 4 月至今在本公司工作，歷任本公
司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼董事。
截至本公告日，林登燦先生持有公司法人股東新余德康 20%的股權(quán)，間接持
有本公司 3,000,000 股，直接持有公司 4,320,000 股。與公司實際控制人、其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
沒有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
黃敬東，男，出生于 1971 年 3 月，碩士學位。1995 畢業(yè)于青島化工學院高
分子材料系橡膠工程專業(yè)，2009 年獲得英國威爾士大學 MBA 碩士學位。1999 年
1 月至 2013 年 7 月歷任珠海格力電器股份有限公司注塑廠廠長、總裝廠長、格
力小家電董事長；2013 年 7 月至 2013 年 12 月任公司管理總顧問；2013 年 12 月
至今任銀禧工程塑料（東莞）有限公司總經(jīng)理，2014 年 7 月至今擔任公司副總
經(jīng)理兼董事。
截至本公告日，黃敬東先生持直接持有公司 1,060,000 股。與公司實際控制
人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、獨立董事候選人簡歷：
張崢，男，出生于 1972 年 8 月，1995 年畢業(yè)于南開大學數(shù)學系，獲理學學
士學位；1998 年畢業(yè)于南開大學數(shù)學系，獲理學碩士學位；2005 年畢業(yè)于北京
大學，獲經(jīng)濟學博士學位。2016 年 1 月至今任天津廣宇發(fā)展股份有限公司獨立
董事。2017 年 5 月至今任浙江健盛集團股份有限公司獨立董事。2016 年 12 月至
今任中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司外部監(jiān)事。
截至本公告日，張崢先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國證監(jiān)會
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立
性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。張崢先生已取得獨立
董事資格證書，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。
張志勇，男，出生于 1954 年 11 月，在職研究生。從事新聞業(yè)務(wù)三十多年，
曾任吉林省白城日報社主任、深圳市金融早報社主任及編委；1994 年 2 月至 2014
年，任證券時報社主任、編委、社長助理、副社長；2010 年 5 月至 2014 年 6 月
任中國科健股份有限公司獨立董事，2013 年至今任東灃科技集團股份有限公司
（原承德南江股份有限公司（B 股））獨立董事，2015 年 2 月至今，擔任深圳市
農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司獨立董事
截至本公告日，張志勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國證
監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及
獨立性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)
象，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。張志勇先生已
取得獨立董事資格證書，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。
肖曉康，男，出生于 1967 年 10 月，本科學歷。從事財務(wù)管理、會計審計業(yè)
務(wù)三十多年，曾任東莞市中聯(lián)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊會計師、項目負責人，東莞
市華聯(lián)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊會計師、項目負責人、法定代表人；2010 年 1 月
起至今任大信會計師事務(wù)所廣東分所分所負責人（所長），大信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）高級合伙人。
截至本公告日，肖曉康先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國證
監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及
獨立性等要求規(guī)定，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)
象，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。肖曉康先生已
取得獨立董事資格證書，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事人員的條件。