廣東銀禧科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 6 月 28 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)第三十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年
6 月 22 日以電子郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，符
合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員
列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，為了順利完成董事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選
舉。
經(jīng)實(shí)際控制人譚頌斌先生推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議譚頌斌、周娟、
林登燦、黃敬東、張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)
附件），其中張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)董事會(huì)
審查，上述人員符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》關(guān)于董事任職資格
要求，同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。
第四屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。為確保董事
會(huì)的正常運(yùn)行，在第四屆董事就任前，公司第三屆董事會(huì)成員仍將繼續(xù)依照法律、
法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事職責(zé)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見(jiàn)，認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)董事候選人
的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事
會(huì)提名委員會(huì)的提名，并同意提交股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選
舉，其中獨(dú)立董事候選人須報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，再行提交給股東
大會(huì)進(jìn)行選舉。
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事在公司不領(lǐng)取薪酬，享受獨(dú)立董事津貼。第四屆董事
會(huì)其他董事的薪酬按《廣東銀禧科技股份有限公司2017年非獨(dú)立董事薪酬與考核
方案》執(zhí)行。
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼具體為每人 5,000 元人民幣/月（稅后），合計(jì)
60,000 元人民幣/年（稅后）。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
擔(dān)保事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)
于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2017 年 7 月 13 日（星期四）下午 15:00 在廣東銀禧科技股份有限
公司會(huì)議室召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 28 日
附件：
廣東銀禧科技股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
譚頌斌，男，出生于 1971 年 10 月，無(wú)永久境外居留權(quán)，香港浸會(huì)大學(xué) MBA
碩士學(xué)位,清華大學(xué) DBA 在讀。2000 年 3 月至 2008 年 7 月?lián)伪竟径麻L(zhǎng)兼
總經(jīng)理，2008 年 7 月至今，擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)。
截至本公告日，譚頌斌先生為公司的實(shí)際控制人之一，持有公司股東石河子
市瑞晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞晨投資”）90％的股權(quán)，間
接持有本公司 95,354,982 股,直接持有 34,545,994 股。與公司董事周娟為夫妻
關(guān)系，與瑞晨投資、周娟、周娟控制的公司法人股東新余德康投資管理有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新余德康”）構(gòu)成一致行動(dòng)人，除上述關(guān)系外，譚頌斌與其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有
《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
周娟，女，出生于 1973 年 10 月，無(wú)永久境外居留權(quán)，美國(guó)威斯康辛國(guó)際大
學(xué) MBA 碩士。1995 年 3 月至 2005 年 3 月任職于東莞銀禧商業(yè)發(fā)展有限公司，2005
年 4 月至今在本公司工作，曾任人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。
截至本公告日，周娟女士為公司的實(shí)際控制人之一，持有公司股東瑞晨投資
10%的股權(quán)和新余德康 61.33%的股權(quán)，間接持有本公司約 19,794,498 股。與公
司董事譚頌斌為夫妻關(guān)系，與譚頌斌、瑞晨投資、新余德康構(gòu)成一致行動(dòng)人，除
上述關(guān)系外，周娟與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有 5%以上股份的
股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
林登燦，男，出生于 1976 年 1 月，碩士學(xué)位。2000 年 2 月至 2002 年 3 月
擔(dān)任廣東雷伊股份有公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2003 年 4 月至今在本公司工作，歷任本公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼董事。
截至本公告日，林登燦先生持有公司法人股東新余德康 20%的股權(quán)，間接持
有本公司 3,000,000 股，直接持有公司 4,320,000 股。與公司實(shí)際控制人、其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
沒(méi)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
黃敬東，男，出生于 1971 年 3 月，碩士學(xué)位。1995 畢業(yè)于青島化工學(xué)院高
分子材料系橡膠工程專(zhuān)業(yè)，2009 年獲得英國(guó)威爾士大學(xué) MBA 碩士學(xué)位。1999 年
1 月至 2013 年 7 月歷任珠海格力電器股份有限公司注塑廠廠長(zhǎng)、總裝廠長(zhǎng)、格
力小家電董事長(zhǎng)；2013 年 7 月至 2013 年 12 月任公司管理總顧問(wèn)；2013 年 12 月
至今任銀禧工程塑料（東莞）有限公司總經(jīng)理，2014 年 7 月至今擔(dān)任公司副總
經(jīng)理兼董事。
截至本公告日，黃敬東先生持直接持有公司 1,060,000 股。與公司實(shí)際控制
人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有 5%以上股份的股東之間不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
張崢，男，出生于 1972 年 8 月，1995 年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲理學(xué)學(xué)
士學(xué)位；1998 年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲理學(xué)碩士學(xué)位；2005 年畢業(yè)于北京
大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2016 年 1 月至今任天津廣宇發(fā)展股份有限公司獨(dú)立
董事。2017 年 5 月至今任浙江健盛集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2016 年 12 月至
今任中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司外部監(jiān)事。
截至本公告日，張崢先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立
性等要求規(guī)定，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。張崢先生已取得獨(dú)立
董事資格證書(shū)，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事人員的條件。
張志勇，男，出生于 1954 年 11 月，在職研究生。從事新聞業(yè)務(wù)三十多年，
曾任吉林省白城日?qǐng)?bào)社主任、深圳市金融早報(bào)社主任及編委；1994 年 2 月至 2014
年，任證券時(shí)報(bào)社主任、編委、社長(zhǎng)助理、副社長(zhǎng)；2010 年 5 月至 2014 年 6 月
任中國(guó)科健股份有限公司獨(dú)立董事，2013 年至今任東灃科技集團(tuán)股份有限公司
（原承德南江股份有限公司（B 股））獨(dú)立董事，2015 年 2 月至今，擔(dān)任深圳市
農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司獨(dú)立董事
截至本公告日，張志勇先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及
獨(dú)立性等要求規(guī)定，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)
象，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。張志勇先生已
取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事人員的條件。
肖曉康，男，出生于 1967 年 10 月，本科學(xué)歷。從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)審計(jì)業(yè)
務(wù)三十多年，曾任東莞市中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，東莞
市華聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法定代表人；2010 年 1 月
起至今任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣東分所分所負(fù)責(zé)人（所長(zhǎng)），大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）高級(jí)合伙人。
截至本公告日，肖曉康先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及
獨(dú)立性等要求規(guī)定，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)
象，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。肖曉康先生已
取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事人員的條件。