深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
五次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 3 月 2 日以書面形式通知了全體董事，并于 2018
年 3 月 6 日上午 9:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出
席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中王軍先生以通訊表決方式出席。本次會(huì)議
的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性
文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許雷宇先生主持，與會(huì)董
事審議并通過(guò)了以下決議：
一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度公司及子
公司銀行授信計(jì)劃的議案》
根據(jù)深圳市新亞電子制程股份有限公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合公司
目前已有融資情況，公司擬定 2018 年度銀行授信計(jì)劃及安排如下：
1、2018 年內(nèi)，原有已使用銀行授信額度到期后，授權(quán)董事長(zhǎng)辦理原有銀行
授信的續(xù)期手續(xù)或根據(jù)實(shí)際情況在原有授信額度內(nèi)調(diào)整授信主體及授信銀行。
2、2018 年度公司及下屬公司（包括公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、孫公司）
計(jì)劃向銀行申請(qǐng)新增不超過(guò) 5 億元銀行綜合授信額度，并授權(quán)董事長(zhǎng)辦理公司
該額度范圍內(nèi)的銀行授信事宜。
3、本次授權(quán)期限為自股東大會(huì)通過(guò)之日起一年。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬注銷部分分
公司及子公司的議案》
為優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提高公司的資源使用效率及管理效率，公司擬注銷部
分分公司及子公司。
《關(guān)于公司擬注銷部分分公司及子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、上海證券報(bào)》、中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 6 日