寧波康強電子股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議
通知于2018年2月28日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2018年3月5日9時在公司1號
會議廳以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出
席會議7人，董事熊續(xù)強先生、張明海先生，獨立董事彭誠信先生、張劍女士、
袁桐女士以通訊方式出席本次會議，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，
會議由公司董事長鄭康定先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事討論，會議審議并一致通過如下決議：
（一）、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》
１、以 7 票同意的選舉結(jié)果選舉鄭康定先生為公司第六屆董事會董事長；
２、以 7 票同意的選舉結(jié)果選舉田吉傳先生為公司第六屆董事會副董事長。
（二）、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會
專門委員會的議案》
同意由董事鄭康定先生、熊續(xù)強先生、獨立董事袁桐女士組成公司第六屆董
事會戰(zhàn)略委員會，由鄭康定先生擔(dān)任主任委員。
同意由獨立董事袁桐女士、彭誠信先生、董事田吉傳先生組成公司第六屆董
事會薪酬委員會，由袁桐女士擔(dān)任主任委員。
同意由獨立董事張劍女士、袁桐女士、董事張明海先生組成公司第六屆董事
會審計委員會，由張劍女士擔(dān)任主任委員。
同意由獨立董事彭誠信先生、張劍女士、董事田吉傳先生組成公司第六屆董
事會提名委員會，由彭誠信先生擔(dān)任主任委員。
（三）、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的
議案》
經(jīng)公司董事長提議、提名委員會審核，公司聘請鄭康良先生為公司總經(jīng)理。
（四）、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過《關(guān)于聘請公司副總經(jīng)理
的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提議、提名委員會審核，公司聘請曹光偉先生、馮小龍先生、
趙勤攻先生為公司副總經(jīng)理。
（五）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于聘請公司董事會秘
書及證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)公司董事長提議、提名委員會審核，公司聘請趙勤攻先生為公司董事會秘
書，杜云麗女士為公司證券事務(wù)代表。
（六）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于聘請公司財務(wù)總監(jiān)
的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提議、提名委員會審核，公司聘請殷夏容女士為公司財務(wù)總監(jiān)。
公司獨立董事經(jīng)對本次會議擬聘任的公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、
財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員個人履歷及相關(guān)資料進行審核后認為：本次會議擬聘任
的公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)的任職資格符合擔(dān)任上市公司
高級管理人員的條件，能夠勝任所任崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；其提名、審議和聘任程序符合《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，同意聘任鄭康良先生為公司總經(jīng)理；聘任曹光偉先生、馮小龍先生、
趙勤攻先生為公司副總經(jīng)理；聘任趙勤攻先生為公司董事會秘書；聘任殷夏容女
士為公司財務(wù)總監(jiān)。
（七）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對審議通過《關(guān)于聘請公司內(nèi)審負責(zé)
人的議案》
經(jīng)董事會審計委員會提名，公司聘請?zhí)蘸２ㄅ繛楣緝?nèi)審負責(zé)人。
上述議案一至議案七中相關(guān)人員任期三年，與本屆董事會一致。上述相關(guān)人員
簡歷附后。
三、備查文件
1、第六屆董事會第一次會議決議
2、獨立董事對第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二○一八年三月七日
附：相關(guān)人員簡歷
鄭康良先生， 1957年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任寧波滬東無
線電廠車間主任、寧波康強電子有限公司營銷部經(jīng)理、寧波康強電子股份有限公
司銷售事業(yè)部副總經(jīng)理、江陰康強電子有限公司副總經(jīng)理；2013年8月起任江陰
康強電子有限公司總經(jīng)理，2014年10月至2014年12月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2014
年12月起擔(dān)任公司總經(jīng)理。
鄭康良先生通過寧波司麥司電子科技有限公司間接持有公司0.18%的股份；
鄭康良先生為公司董事長鄭康定先生之兄弟。除此之外，與公司其它持股5%以上
的股東以及其他董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
曹光偉先生，中國國籍，1963 年生。曾任寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康盛貿(mào)易有
限公司董事長，寧波康強電子有限公司工程部經(jīng)理、框架事業(yè)部副總經(jīng)理等職。
2008 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事、副總經(jīng)理。2014 年 12 月至今任公司
副總經(jīng)理。具有半導(dǎo)體封裝材料行業(yè) 20 多年的任職經(jīng)歷和管理經(jīng)驗。
曹光偉先生為公司董事長鄭康定之妻弟。曹光偉先生通過寧波司麥司電子科
技有限公司間接持有公司 0.4447%的股份。除此之外，與公司其它持股 5%以上
的股東以及其他董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
馮小龍先生，中國國籍，1965 年生，研究生學(xué)歷，高級工程師。曾先后任
公司技術(shù)部經(jīng)理及框架事業(yè)部副總經(jīng)理等職務(wù)，具有半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)近 20
年的任職經(jīng)歷和管理經(jīng)驗。2008 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事、副總經(jīng)理。
2014 年 12 月至今任公司副總經(jīng)理。同時擔(dān)任中國電子學(xué)會電子電鍍專家委員會
副主任委員、寧波市電鍍協(xié)會副理事長等職務(wù)。
馮小龍先生通過寧波司麥司電子科技有限公司間接持有公司 0.0852%的股
份；除此之外，與公司其它持股 5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高管人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
不屬于“失信被執(zhí)行人”。
趙勤攻先生，中國國籍，1967 年生，中共黨員，工學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。
曾任寧波波導(dǎo)股份有限公司資本運營部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2008 年 5 月至
今任寧波康強電子股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理。2008 年 12 月參加了深
圳證券交易所第十八期上市公司董事會秘書培訓(xùn)班，取得資格證書。
趙勤攻先生未直接或間接持有公司股份；與公司持股5%以上的股東以及公司
董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所的懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司
高級管理人員的情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
杜云麗女士，中國國籍，1973年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1995年7
月起在本公司工作，曾任公司總經(jīng)辦秘書、人事課課長，2002年12月至今任寧波
康強電子股份有限公司證券事務(wù)代表，2011年4月起任公司證券部經(jīng)理。2007年9
月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)，取得資格證書。
杜云麗女士通過寧波司麥司電子科技有限公司間接持有公司0.0852%的股
份；除此之外，與公司其它持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高管人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
不屬于“失信被執(zhí)行人”。
殷夏容女士，中國國籍，1971 年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任寧
波康強電子有限公司財務(wù)部經(jīng)理，2008 年 10 月至今任寧波康強電子股份有限公
司財務(wù)總監(jiān)一職。
殷夏容女士未直接或間接持有公司股份，其配偶通過寧波司麥司電子科技有
限公司持有公司 0.2565%的股份；殷夏容女士與公司持股 5%以上的股東、實際控
制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所的懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的
情形。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
陶海波女士， 1979 年生，中國國籍，本科學(xué)歷，會計師，2004 年起至今在
寧波康強電子股份有限公司任職，2009 年 3 月 24 日起任公司內(nèi)部審計負責(zé)人。
陶海波女士未直接或間接持有公司股份；與公司持股 5%以上的股東以及公
司董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒。不屬于“失信被執(zhí)行人”。