債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）及控股子公司
浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司（以下簡稱“臺(tái)佳電子”）擬與 SCHOTT AG（以下簡稱“肖
特”）共同投資設(shè)立中外合資經(jīng)營企業(yè)浙江晶特光學(xué)科技有限公司（以下簡稱“晶特光
學(xué)”）。晶特光學(xué)注冊資本擬定為人民幣 13,500 萬元，其中公司出資人民幣 4,590 萬元，持
股比例為 34%；臺(tái)佳電子出資人民幣 3,375 萬元，持股比例為 25%；肖特出資等值于人民幣
5,535 萬元的外幣，持股比例為 41%。因公司持有臺(tái)佳電子 80%的股權(quán)，本公司實(shí)際合計(jì)持
有晶特光學(xué)的股份比例為 54%，為其控股股東。
2、本次《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》已經(jīng)于 2018 年 3 月 6 日召開的公司第四
屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，本次投資金額在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
3、本次對外投資不構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方介紹
1、交易對手一：
公司名稱：SCHOTT AG,
商業(yè)登記號：HRB 8555
住所：德國美因茨哈滕伯格大街 10 號，郵編 55122
企業(yè)類型：股份有限公司
法定代表人：Dr. Frank Heinricht
注冊資本：15,000 萬歐元
經(jīng)營范圍：玻璃、微晶玻璃及相關(guān)材料等的制成品、器具與設(shè)備等的開發(fā)、制造、經(jīng)營、
生產(chǎn)與銷售，以及相應(yīng)的服務(wù)。
主要股東：卡爾蔡司基金會(huì)（持股比例 100%）。根據(jù)卡爾蔡司基金會(huì)的管理職責(zé)約定，
位于德國巴登－符騰堡州與圖林根州的科學(xué)部實(shí)際控制該基金會(huì)。
2、交易對手二
公司名稱：浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913310827519492413
住所：浙江省臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨海大道 1968 號
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：王平
注冊資本：1,225 萬元
經(jīng)營范圍：電子元器件制造、加工，貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
主要股東：浙江水晶光電科技股份有限公司（持股比例 80%）
3、是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
三、投資標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱：浙江晶特光學(xué)科技有限公司（最終以工商登記注冊為準(zhǔn)）
2、組織形式：有限責(zé)任公司
3、注冊地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)三甲街道開發(fā)大道東段 2198 號
4、注冊資本：13,500 萬元人民幣
5、股東及其出資方式、出資金額：
出資額 出資比例
股東名稱 出資方式 資金來源
（人民幣萬元） （%）
肖特股份有限公司 5,535 41.00 等額外幣 自有資金
浙江水晶光電科技股
4,590 34.00 貨幣 自有資金
份有限公司
浙江臺(tái)佳電子信息科
3,375 25.00 貨幣 自有資金
技有限公司
合計(jì) 13,500 100.00 — —
6、經(jīng)營范圍：光學(xué)元器件的研發(fā)、制造、銷售，自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)原材料的進(jìn)出口、批
發(fā)和傭金代理（不包括拍賣）。（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）
7、合資期限：20 年。營業(yè)期限屆滿后，各方可以約定延長合資公司營業(yè)期限，并向有
關(guān)審批機(jī)關(guān)提出必要的申請。
四、合資經(jīng)營合同的主要內(nèi)容
1、訂立本協(xié)議的股東為：
（1）肖特股份有限公司
（2）浙江水晶光電科技股份有限公司
（3）浙江臺(tái)佳電子信息科技有限公司
2、合資公司注冊資本為 13,500 萬元。其中：
（1）肖特認(rèn)繳出資額 5,535 萬元，以貨幣方式出資，占注冊資本 41%；
（2）水晶光電認(rèn)繳出資額 4,590 萬元，以貨幣方式出資，占注冊資本 34%；
（3）臺(tái)佳電子認(rèn)繳出資額 3,375 萬元，以貨幣方式出資，占注冊資本 25%。
3、出資期限：
在滿足合資合同相應(yīng)約定的前提下，各股東按照以下條款出資：
（1）于合資公司《營業(yè)執(zhí)照》頒發(fā)之日起 5（五）個(gè)營業(yè)日內(nèi)，各股東分別按其出資
比例實(shí)際出資總額 10,500 萬元；
（2）最遲于 2019 年 1 月 15 日前，各股東分別按其出資比例實(shí)際出資總額 3,000 萬元。
4、合資公司具有中國法律所指的法人資格。合資公司的所有活動(dòng)受本合同、各方締結(jié)
的其他協(xié)議以及中國法律管轄。
5、公司設(shè)董事會(huì)，為合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。其中：
董事會(huì)成員為 5 人，包括一名董事長和一名副董事長。
水晶光電和臺(tái)佳電子共同委派 3 名董事會(huì)成員，其中包括董事長。
肖特委派 2（兩）名董事會(huì)成員，其中包括副董事長。
董事長系合資公司的法定代表人。
除強(qiáng)制性法定條文內(nèi)有規(guī)定或者本合同或合資公司《章程》內(nèi)另有規(guī)定外，董事會(huì)全部
決議均應(yīng)由出席董事會(huì)會(huì)議的全體董事中至少 4 名董事投票贊成。
6、關(guān)聯(lián)交易：各股東與合資公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格應(yīng)根據(jù)正常交易原
則確定。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
1、對外投資的目的及對公司的影響
肖特公司是目前全球規(guī)模最大，已有 130 年歷史的玻璃供應(yīng)廠商，生產(chǎn)全球領(lǐng)先的特種
玻璃、微晶玻璃和光學(xué)部件（包括玻璃基片、晶圓以及薄玻璃）；水晶光電是中國領(lǐng)先的消
費(fèi)類電子用光學(xué)薄膜及相關(guān)光學(xué)產(chǎn)品制造商，其控股子公司臺(tái)佳電子是專業(yè)從事光學(xué)冷加工
的企業(yè)，具有多年的光學(xué)玻璃的棒材加工、玻璃切割、外型加工、倒棱加工、研磨、拋光經(jīng)
驗(yàn)。
本次合資設(shè)立晶特光學(xué)，將采用先進(jìn)技術(shù)、現(xiàn)代企業(yè)管理方法和高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)具有
高性價(jià)比的光學(xué)產(chǎn)品，形成從原材料、工藝開發(fā)到量產(chǎn)管控的整體優(yōu)勢，為下游客戶提供一
體化的供應(yīng)鏈能力。
本次投資有利于公司新產(chǎn)品、新應(yīng)用的拓展，有利于公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的構(gòu)建，符合
全體股東的利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能在未來經(jīng)營過程中面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)等，敬
請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
2、《合資經(jīng)營合同》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 8 日