債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十八次會議通
知于 2018 年 3 月 1 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2018 年 3 月 6 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公
司的議案》。
公司擬與控股子公司浙江臺佳電子信息科技有限公司（以下簡稱“臺佳電子”）以及
SCHOTT AG（以下簡稱“肖特”）共同投資設(shè)立中外合資公司浙江晶特光學(xué)科技有限公司（以
下簡稱“晶特光學(xué)”）。晶特光學(xué)注冊資本擬定為人民幣 13,500 萬元，其中公司出資人民幣
4,590 萬元，持股比例為 34%；臺佳電子出資人民幣 3,375 萬元，持股比例為 25%；肖特出
資等值于人民幣 5,535 萬元的外幣，持股比例為 41%。因公司持有臺佳電子 80%的股權(quán)，本
公司實(shí)際合計(jì)持有晶特光學(xué) 54%的股權(quán)，為其控股股東。
《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號：（2018）007 號）詳見信息披露媒體
《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
第四屆董事會第三十八次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 8 日