上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次
會議通知于 2018 年 2 月 27 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 3 月 2 日以通
訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》；
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為更好地滿足生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴張的需要，進一步優(yōu)
化資源配置，提升公司運營效率，董事會同意對公司組織架構(gòu)進行調(diào)整，新設(shè)智
慧城市運營事業(yè)部、渠道業(yè)務(wù)事業(yè)部，撤銷品牌市場中心。
本次調(diào)整后，公司組織機構(gòu)為：智慧城市運營事業(yè)部、渠道業(yè)務(wù)事業(yè)部、生
產(chǎn)運營中心、研發(fā)中心、工程項目管理中心、戰(zhàn)略投資部、財務(wù)部、金融創(chuàng)新部、
人力資源部、信息技術(shù)部、法務(wù)部、審計部、總經(jīng)理辦公室、董事會辦公室、飛
樂大學(xué)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西北大區(qū)、華北大區(qū)、北方大區(qū)、華中大區(qū)、西
南大區(qū)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于部分高管不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；
鑒于莊申剛先生、高文林先生已經(jīng)超過法定退休年齡，經(jīng)公司總經(jīng)理莊申安
先生提議，董事會同意莊申剛先生、高文林先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
公司董事會對莊申剛先生、高文林先生在任職期間對本公司發(fā)展所作出的貢
獻表示衷心感謝。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》。
公司董事會于近日收到證券事務(wù)代表陳靜女士的辭職報告。陳靜女士因工作
原因，申請辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后，陳靜女士仍在公司擔任總經(jīng)理助理、
戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理職務(wù)。
公司董事會對陳靜女士在擔任公司證券事務(wù)代表期間勤勉工作及為公司發(fā)
展所作出的貢獻表示衷心感謝。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)
規(guī)定，董事會同意聘任茅娟女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，
任期與本屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 3 日
附：證券事務(wù)代表簡歷
茅娟 女 1988 年生 本科學(xué)歷。曾任上海飛樂音響股份有限公司項目專員、
項目經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司投資經(jīng)理、投資者關(guān)系經(jīng)理。2014
年 2 月參加上海證券交易所第 52 期董事會秘書資格培訓(xùn)并取得《董事會秘書資
格證明》。