上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十四次
會議通知于 2018 年 2 月 27 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2018 年 3 月 2 日以通
訊方式召開。本次會議應參與表決董事 11 名，實際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》；
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為更好地滿足生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴張的需要，進一步優(yōu)
化資源配置，提升公司運營效率，董事會同意對公司組織架構進行調整，新設智
慧城市運營事業(yè)部、渠道業(yè)務事業(yè)部，撤銷品牌市場中心。
本次調整后，公司組織機構為：智慧城市運營事業(yè)部、渠道業(yè)務事業(yè)部、生
產(chǎn)運營中心、研發(fā)中心、工程項目管理中心、戰(zhàn)略投資部、財務部、金融創(chuàng)新部、
人力資源部、信息技術部、法務部、審計部、總經(jīng)理辦公室、董事會辦公室、飛
樂大學、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西北大區(qū)、華北大區(qū)、北方大區(qū)、華中大區(qū)、西
南大區(qū)。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于部分高管不再擔任公司副總經(jīng)理職務的議案》；
鑒于莊申剛先生、高文林先生已經(jīng)超過法定退休年齡，經(jīng)公司總經(jīng)理莊申安
先生提議，董事會同意莊申剛先生、高文林先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務。
公司董事會對莊申剛先生、高文林先生在任職期間對本公司發(fā)展所作出的貢
獻表示衷心感謝。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于變更公司證券事務代表的議案》。
公司董事會于近日收到證券事務代表陳靜女士的辭職報告。陳靜女士因工作
原因，申請辭去證券事務代表職務，辭職后，陳靜女士仍在公司擔任總經(jīng)理助理、
戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理職務。
公司董事會對陳靜女士在擔任公司證券事務代表期間勤勉工作及為公司發(fā)
展所作出的貢獻表示衷心感謝。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及公司《董事會議事規(guī)則》的相關
規(guī)定，董事會同意聘任茅娟女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，
任期與本屆董事會一致。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 3 日
附：證券事務代表簡歷
茅娟 女 1988 年生 本科學歷。曾任上海飛樂音響股份有限公司項目專員、
項目經(jīng)理?，F(xiàn)任上海飛樂音響股份有限公司投資經(jīng)理、投資者關系經(jīng)理。2014
年 2 月參加上海證券交易所第 52 期董事會秘書資格培訓并取得《董事會秘書資
格證明》。