露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于 2018
年 2 月 22 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 3 月 5 日下午 2 時(shí)在諸暨市
店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席方浩斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、會(huì)議以 3 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
324,483.45 萬(wàn)元，比上年同期 139,577.30 萬(wàn)元增長(zhǎng) 132.48%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
41,097.94 萬(wàn)元，上年同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 7,220.11 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母
公司股東）30,838.94 萬(wàn)元，上年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）6,476.35
萬(wàn)元。
本報(bào)告需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
3、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2017 年度利潤(rùn)分配方案的預(yù)案》；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2017度實(shí)現(xiàn)凈
利潤(rùn)15,641.82萬(wàn)元，提取法定盈余公積金1,564.18萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)
8,088.49萬(wàn)元，減去2016年年度利潤(rùn)分配2,204.46萬(wàn)元，實(shí)際可供股東未分配的
利潤(rùn)為19,961.66萬(wàn)元。截止2017年12月31日，母公司可供分配的利潤(rùn)為19,961.66
萬(wàn)元，資本公積金余額124,746.64萬(wàn)元。
公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
1）、以公司總股本734,824,767股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.20元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利14,696,495.34元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)
18,492.01萬(wàn)元，暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或公司發(fā)展，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；送紅股
0股；
2）、以公司總股本734,824,767股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向公司全
體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共轉(zhuǎn)增股本367,412,383股，轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本增
加至1,102,237,150股。
本次所送（轉(zhuǎn)）股過程中產(chǎn)生的不足1股部分，全部取消。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)
—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)
事會(huì)同意將本預(yù)案提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
4、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《公司 2017 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、
完善的內(nèi)部控制體系，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中得到有效執(zhí)行，總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相
關(guān)要求。
公司董事會(huì)出具的《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《公司 2017 年度
內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
5、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2017 年度報(bào)告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的露笑科技股份有限公司 2017 年
年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬發(fā)生的 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合
有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定
價(jià)，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于續(xù)
聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
8、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于募
集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
9、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公
司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
財(cái)政部于 2017 年 12 月 25 日修訂并發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)），對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂，
適用于 2017 年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。按照上述通知及上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
規(guī)定和要求，公司對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的
公告》（公告編號(hào)：2018-031）。
10、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
本議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對(duì)全資子公司提
供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-026）。
11、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
上海士辰投資管理中心（有限合伙）對(duì)公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于上海士辰投資管理中心（有限合伙）對(duì)公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)
明》。
12、會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
胡德良、李向紅對(duì)公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于胡德良、李向紅對(duì)公司 2017 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。
三、公司備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次監(jiān)事會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年三月五日