露笑科技股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告
各位股東及代表：
大家好！
作為露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照
《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市
公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有
關法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在 2017 年的工作中，勤勉、忠實、盡職地發(fā)
揮獨立董事的作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人 2017 年度履職情況述職如下：
一、 出席會議情況
2017 年，本人認真參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨立董事
的義務。2017 年，公司各次董事會、股東大會的召集與召開皆符合法定程序，
重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，本人對公司董
事會各項議案及公司其他事項認真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項，
也無反對、棄權(quán)的情形。
2017 年度，公司共召開了 19 次董事會會議，12 次股東大會。作為獨立董事，
本人在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細了解
公司整個生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議
上，認真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科
學決策起到了積極的作用。
出席董事會、股東大會情況如下：
應出席董事會次數(shù) 19 應出席股東大會次數(shù) 12
親自出席次數(shù) 委托次數(shù) 缺席次數(shù) 親自出席次數(shù)
19 0 0
作為公司薪酬與考核、審計委員會委員，本人對 2017 年度召開的各次會議，
認真審議并提出若干合理性建議和意見。
二、發(fā)表獨立意見情況
作為公司獨立董事，本人根據(jù)相關法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，報告期內(nèi)，
就提交董事會審議的議案均進行了認真審議，并以嚴謹?shù)膽B(tài)度，獨立、公正地行
使表決權(quán)，對相關重大事項發(fā)表獨立意見，具體情況如下：
時間 屆次 事項
第三屆董事會 《獨立董事關于部分募投項目變更、增加實施地點的
2017 年 1 月 20 日 第二十六次會 獨立意見》、《獨立董事關于終止重大資產(chǎn)重組事項的
議 獨立意見》
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第二十七次會議相關
2017 年 2 月 15 日 第二十七次會 事項的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十次會議相關事
2017 年 4 月 12 日 第三十次會議 項發(fā)表的獨立意見》
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十二次會議相關
2017 年 4 月 28 日 第三十二次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十三次會議相關
2017 年 5 月 16 日 第三十三次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十四次會議相關
2017 年 6 月 27 日 第三十四次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十六次會議相關
2017 年 8 月 28 日 第三十六次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十八次會議相關
2017 年 9 月 29 日 第三十八次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第三十九次會議相關
2017 年 10 月 24 日 第三十九次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第四十三次會議相關
2017 年 12 月 13 日 第四十三次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
第三屆董事會 《獨立董事關于第三屆董事會第四十四次會議相關
2017 年 12 月 28 日 第四十四次會 事項發(fā)表的獨立意見》
議
三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對公司信息披露工作進行監(jiān)督。2017 年度，本人督促公司嚴格按照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求嚴格執(zhí)行
信息披露，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整。并持續(xù)關注公司在媒
體和網(wǎng)絡上披露的重要信息，及時掌握公司信息披露情況，對相關信息的及時、
完整、準確披露進行了有效的監(jiān)督和核查。同時，也密切關注媒體對公司的報導，
必要時向公司及有關人員詢證，維護全體股東的同等知情權(quán)。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。2017 年度，本人對經(jīng)董事會審議的
重大事項進行了認真審閱，對關聯(lián)交易、利潤分配等事項事前認可，對涉及公司
生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)部控制建設、關聯(lián)交易等重大事項發(fā)表獨立意見，并運
用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、自律情況
在 2017 年度中，本人除利用出席董事會、股東大會的機會對公司進行實地
調(diào)研，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和財務狀況外，還通過電話和郵件等，
與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各
重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)，對公司經(jīng)營管理提出建議和意見，
還經(jīng)常關注有關公司的相關報道，有效履行了獨立董事職責。
五、其它事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。
六、聯(lián)系方式
E-mail：1441823338@qq.com
2018 年，本人將按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對
獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)謹慎、認真、勤勉地依法行使獨立董事的權(quán)利，履
行獨立董事的義務，充分利用專業(yè)知識，提高董事會的決策能力，并切實維護公
司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨立董事 2017 年度述職報告的簽字頁）
獨立董事：
蔣胤華
二〇一八年 月 日