廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”或“銀禧科技”）二〇一七年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2017 年 7 月 13 日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一
樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）以現(xiàn)場(chǎng)投票
表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2017 年 6 月 28 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站公告。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，譚頌斌先生主持，公
司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。出席本次股東大會(huì)股東代表共
21 名，代表股份 163,591,895 股，占公司總股份數(shù) 32.3503%；其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議股東及股東代表共 5 名，代表股份 161,630,000 股，占公司股份總數(shù)的
31.9624%，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 16 名，代表股份 1,961,895 股，
占公司股份總數(shù)的 0.3880%。本次參加會(huì)議的除持有公司 5%以上股份股東及董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東及委托代理人（網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)）共 15 人，
代表有表決權(quán)股份 1,127,895 股，占公司股份總數(shù)的 0.2230％。本次會(huì)議的召
開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)以下決議：
二、議案審議情況：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
本議案采用累積投票制的方式選舉羅丹風(fēng)、王志平為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東
代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事葉建中先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。第四屆監(jiān)事
會(huì)監(jiān)事任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。表決結(jié)果如下：
（1）羅丹風(fēng)女士當(dāng)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,550,296 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
79.0203%。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 163,180,296 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.7484%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 716,296 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 63.5073%。
（2）王志平先生當(dāng)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,460,296 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
74.4329%。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 163,090,296 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.6934%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 626,296 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 55.5279%。
以上監(jiān)事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2017年6月28日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站
的《銀禧科技：第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
本議案采用累積投票制的方式選舉譚頌斌、周娟、林登燦、黃敬東為公司第
四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉張崢、張志勇、肖曉康為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
第四屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。表決結(jié)果如下：
（1）非獨(dú)立董事選舉
①譚頌斌先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,685,599 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
85.9169%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,315,599股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.8311%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)851,599股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的75.5034%。
②周娟女士當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,550,797 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
79.0459%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,180,797股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.7487%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)716,797股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的63.5518%。
③林登燦先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,550,797 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
79.0459%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,180,797股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.7487%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)716,797股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的63.5518%。
④黃敬東先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,450,795 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
73.9487%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,080,795股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.6876%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)616,795股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的54.6855%。
（2）獨(dú)立董事選舉
①?gòu)垗樝壬?dāng)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,549,796 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
78.9949%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,179,796股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.7481%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)715,796股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的63.4630%。
②張志勇先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,549,796 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
78.9949%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,179,796股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.7481%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)715,796股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的63.4630%。
③肖曉康先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股,占本次現(xiàn)場(chǎng)表決權(quán)股份總數(shù)的
100%。
網(wǎng) 絡(luò) 投 票 情 況 ： 同 意 股 數(shù) 1,549,796 股 ， 占 本 次 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 股 份 總 數(shù) 的
78.9949%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)163,179,796股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù)99.7481%。
其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù)715,796股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的63.4630%。
以上董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2017年6月28日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站
的《銀禧科技：第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》；
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意股數(shù)1,928,195股，反對(duì)股數(shù)33,700股，棄權(quán)股數(shù)0 股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 163,558,195 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9794%；
反對(duì)股數(shù) 33,700 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0206%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 1,094,195
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.0121%；反對(duì)股數(shù) 33,700 股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的 2.9879%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果：同意股數(shù)161,630,000股；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：同意股數(shù)1,928,195股，反對(duì)股數(shù)33,700股，棄權(quán)股數(shù)0股。
表決結(jié)果：同意股數(shù) 163,558,195 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 99.9794%；
反對(duì)股數(shù) 33,700 股，占本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0.0206%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占
本次參與表決權(quán)股份總數(shù) 0%。其中中小投資者表決情況為：同意股數(shù) 1,094,195
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 97.0121%；反對(duì)股數(shù) 33,700 股，占出席會(huì)
議中小股東所持股份的 2.9879%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所的律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意
見(jiàn)書(shū)，結(jié)論如下：
銀禧科技本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的
資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、《廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司 2017 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 7 月 13 日