露笑科技股份有限公司
獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告
各位股東及代表：
大家好！
作為露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照
《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市
公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有
關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在 2017 年的工作中，勤勉、忠實(shí)、盡職地發(fā)
揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人 2017 年度履職情況述職如下：
一、 出席會(huì)議情況
2017 年，本人認(rèn)真參加了公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事
的義務(wù)。2017 年，公司各次董事會(huì)、股東大會(huì)的召集與召開皆符合法定程序，
重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人對(duì)公司董
事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，
也無反對(duì)、棄權(quán)的情形。
2017 年度，公司共召開了 19 次董事會(huì)會(huì)議，12 次股東大會(huì)。作為獨(dú)立董事，
本人在召開董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解
公司整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議
上，認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科
學(xué)決策起到了積極的作用。
出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況如下：
應(yīng)出席董事會(huì)次數(shù) 19 應(yīng)出席股東大會(huì)次數(shù) 12
親自出席次數(shù) 委托次數(shù) 缺席次數(shù) 親自出席次數(shù)
19 0 0
作為公司審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)委員，本人對(duì) 2017 年度召開的各
次會(huì)議，認(rèn)真審議并提出若干合理性建議和意見。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
作為公司獨(dú)立董事，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，
就提交董事會(huì)審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，獨(dú)立、公正地行
使表決權(quán)，對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況如下：
時(shí)間 屆次 事項(xiàng)
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更、增加實(shí)施地點(diǎn)的
2017 年 1 月 20 日 第二十六次會(huì) 獨(dú)立意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的
議 獨(dú)立意見》
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)
2017 年 2 月 15 日 第二十七次會(huì) 事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事
2017 年 4 月 12 日 第三十次會(huì)議 項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)
2017 年 4 月 28 日 第三十二次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)
2017 年 5 月 16 日 第三十三次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)
2017 年 6 月 27 日 第三十四次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)
2017 年 8 月 28 日 第三十六次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)
2017 年 9 月 29 日 第三十八次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)
2017 年 10 月 24 日 第三十九次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議相關(guān)
2017 年 12 月 13 日 第四十三次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
第三屆董事會(huì) 《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)
2017 年 12 月 28 日 第四十四次會(huì) 事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
議
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督。2017 年度，本人督促公司嚴(yán)格按照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求嚴(yán)格執(zhí)行
信息披露，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。并持續(xù)關(guān)注公司在媒
體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)相關(guān)信息的及時(shí)、
完整、準(zhǔn)確披露進(jìn)行了有效的監(jiān)督和核查。同時(shí)，也密切關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)導(dǎo)，
必要時(shí)向公司及有關(guān)人員詢證，維護(hù)全體股東的同等知情權(quán)。
2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。2017 年度，本人對(duì)經(jīng)董事會(huì)審議的
重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、利潤分配等事項(xiàng)事前認(rèn)可，對(duì)涉及公司
生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，并運(yùn)
用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、自律情況
在 2017 年度中，本人除利用出席董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地
調(diào)研，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況外，還通過電話和郵件等，
與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各
重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，對(duì)公司經(jīng)營管理提出建議和意見，
還經(jīng)常關(guān)注有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，有效履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
五、其它事項(xiàng)
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
六、聯(lián)系方式
E-mail：2218587435@qq.com
2018 年，本人將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對(duì)
獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地依法行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履
行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分利用專業(yè)知識(shí)，提高董事會(huì)的決策能力，并切實(shí)維護(hù)公
司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告的簽字頁）
獨(dú)立董事：
陳銀華
二〇一八年 月 日