露笑科技股份有限公司
關(guān)于對全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為順利推進公司經(jīng)營過程中
的融資計劃，公司擬制定年度擔保計劃，融資期限為一年，具體事項如下：
1、擬對浙江露笑電子線材有限公司，提供總額不超過 3 億元擔保，主要用
于金融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、擬對浙江露通機電有限公司，提供總額不超過 2.5 億元擔保，主要用于
金融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、擬對順通新能源汽車服務(wù)有限公司，提供總額不超過 2 億元擔保，主要
用于金融機構(gòu)融資授信及其項下的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）董事會表決情況
2018 年 3 月 5 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，會議以同意 7 票，
反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔保的
議案》。本次對外擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會審議。經(jīng)股東大會批
準后，一年內(nèi)，公司在以上額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項授權(quán)公司董事長具體負責
與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)融資性擔保協(xié)議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：浙江露笑電子線材有限公司
注冊地址：浙江省紹興市諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 9 月 19 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 8,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造銷售：電線電纜、漆包線、電子元器件；有色金屬壓延加工；
分布式太陽能光伏發(fā)電；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與擔保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財務(wù)數(shù)據(jù)：被擔保人財務(wù)狀況（未經(jīng)審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，
公司資產(chǎn)總額為 77,886.31 萬元，負債總額為 35,309.24 萬元，凈資產(chǎn)為 42,577.07
萬元；2017 年 1 月-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 35,852.47 萬元。
最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。
2、被擔保人名稱：浙江露通機電有限公司
注冊地址：諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 10 月 13 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 19,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造、銷售：電機及發(fā)電機組專用零件；微電機及其他電機；汽
車、船舶零部件及配件；通用、專用設(shè)備及零部件；電光源、LED 顯示屏、光
電子器材及元器件；光學元件；光學材料及技術(shù)、人造藍寶石合成技術(shù)的研究、
開發(fā)啊；制冷設(shè)備用壓縮機及其他壓縮機；特種電機；新能源電機；汽車空調(diào)系
統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；分支機構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在諸暨市陶朱街道展誠
大道 8 號（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
與擔保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財務(wù)數(shù)據(jù)：被擔保人財務(wù)狀況(未經(jīng)審計)：截至 2017 年 12 月 31 日，公
司資產(chǎn)總額為 69,679.11 萬元，負債總額為 18,998.57 萬元，凈資產(chǎn)為 50,680.54
萬元；2017 年 1 月-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 22,887.37 萬元。
最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。
3、被擔保人名稱：順通新能源汽車服務(wù)有限公司
注冊地址：諸暨市浣東街道東三環(huán)路 122 號
成立日期：2016 年 9 月 8 日
法定代表人：金君
注冊資本：人民幣 100,000 萬元
經(jīng)營范圍：汽車維修；普通貨物運輸；客運；市際包車運輸（以上經(jīng)營范圍
具體經(jīng)營項目以許可證或批準文件核定的為準）；汽車租賃；汽車銷售；批發(fā)零
售：汽車零部件及配件；汽車信息咨詢（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準
后方可開展經(jīng)營活動）
與擔保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財務(wù)數(shù)據(jù)：被擔保人財務(wù)狀況(未經(jīng)審計)：截至 2017 年 12 月 31 日，公
司資產(chǎn)總額為 75,482.69 萬元，負債總額為 23,217.31 萬元，凈資產(chǎn)為 52,265.39
萬元；2017 年 1 月-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 10,337.49 萬元。
最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔保合同》尚未簽署，主要內(nèi)容將由公司與貸款銀行等金融機構(gòu)共同協(xié)商
確定。
四、董事會意見
公司本次同意為全資子公司進行擔保是為支持子公司的發(fā)展，在對子公司的
資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、盈利能力、償債能力和風險、資信狀況等各方
面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹慎研究后作出的決定，本次擔保風險處于公司可控
的范圍之內(nèi)。本次擔保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120 號）、《公司章程》以及公司《對外擔保決策制度》等相關(guān)規(guī)定。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議批準。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次對外擔保后，公司累計審批對外擔?？傤~度為 115,000.00 萬元，占最近
一期（2017 年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 44.88%。其中上市公司累計審批對全資子公
司擔保額度為 115,000.00 萬元，占最近一期（2017 年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 44.88%。
本公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟擔保情形。
六、備查文件
公司第四屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年三月五日