露笑科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保的基本情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為順利推進(jìn)公司經(jīng)營過程中
的融資計(jì)劃，公司擬制定年度擔(dān)保計(jì)劃，融資期限為一年，具體事項(xiàng)如下：
1、擬對(duì)浙江露笑電子線材有限公司，提供總額不超過 3 億元擔(dān)保，主要用
于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、擬對(duì)浙江露通機(jī)電有限公司，提供總額不超過 2.5 億元擔(dān)保，主要用于
金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、擬對(duì)順通新能源汽車服務(wù)有限公司，提供總額不超過 2 億元擔(dān)保，主要
用于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)。
（二）董事會(huì)表決情況
2018 年 3 月 5 日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議以同意 7 票，
反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的
議案》。本次對(duì)外擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交股東大會(huì)審議。經(jīng)股東大會(huì)批
準(zhǔn)后，一年內(nèi)，公司在以上額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)
與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)融資性擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：浙江露笑電子線材有限公司
注冊地址：浙江省紹興市諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 9 月 19 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 8,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造銷售：電線電纜、漆包線、電子元器件；有色金屬壓延加工；
分布式太陽能光伏發(fā)電；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況（未經(jīng)審計(jì)）：截至 2017 年 12 月 31 日，
公司資產(chǎn)總額為 77,886.31 萬元，負(fù)債總額為 35,309.24 萬元，凈資產(chǎn)為 42,577.07
萬元；2017 年 1 月-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 35,852.47 萬元。
最新的信用等級(jí)狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
2、被擔(dān)保人名稱：浙江露通機(jī)電有限公司
注冊地址：諸暨市江藻鎮(zhèn)漁江村皋埂
成立日期：2010 年 10 月 13 日
法定代表人：吳少英
注冊資本：人民幣 19,000 萬元
經(jīng)營范圍：制造、銷售：電機(jī)及發(fā)電機(jī)組專用零件；微電機(jī)及其他電機(jī)；汽
車、船舶零部件及配件；通用、專用設(shè)備及零部件；電光源、LED 顯示屏、光
電子器材及元器件；光學(xué)元件；光學(xué)材料及技術(shù)、人造藍(lán)寶石合成技術(shù)的研究、
開發(fā)??；制冷設(shè)備用壓縮機(jī)及其他壓縮機(jī)；特種電機(jī)；新能源電機(jī)；汽車空調(diào)系
統(tǒng)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營場所設(shè)在諸暨市陶朱街道展誠
大道 8 號(hào)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況(未經(jīng)審計(jì))：截至 2017 年 12 月 31 日，公
司資產(chǎn)總額為 69,679.11 萬元，負(fù)債總額為 18,998.57 萬元，凈資產(chǎn)為 50,680.54
萬元；2017 年 1 月-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 22,887.37 萬元。
最新的信用等級(jí)狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
3、被擔(dān)保人名稱：順通新能源汽車服務(wù)有限公司
注冊地址：諸暨市浣東街道東三環(huán)路 122 號(hào)
成立日期：2016 年 9 月 8 日
法定代表人：金君
注冊資本：人民幣 100,000 萬元
經(jīng)營范圍：汽車維修；普通貨物運(yùn)輸；客運(yùn)；市際包車運(yùn)輸（以上經(jīng)營范圍
具體經(jīng)營項(xiàng)目以許可證或批準(zhǔn)文件核定的為準(zhǔn)）；汽車租賃；汽車銷售；批發(fā)零
售：汽車零部件及配件；汽車信息咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
與擔(dān)保人關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有 100%股權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況(未經(jīng)審計(jì))：截至 2017 年 12 月 31 日，公
司資產(chǎn)總額為 75,482.69 萬元，負(fù)債總額為 23,217.31 萬元，凈資產(chǎn)為 52,265.39
萬元；2017 年 1 月-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 10,337.49 萬元。
最新的信用等級(jí)狀況：被擔(dān)保人信用狀況良好。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔(dān)保合同》尚未簽署，主要內(nèi)容將由公司與貸款銀行等金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商
確定。
四、董事會(huì)意見
公司本次同意為全資子公司進(jìn)行擔(dān)保是為支持子公司的發(fā)展，在對(duì)子公司的
資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)、資信狀況等各方
面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控
的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120 號(hào)）、《公司章程》以及公司《對(duì)外擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次對(duì)外擔(dān)保后，公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)?？傤~度為 115,000.00 萬元，占最近
一期（2017 年度）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 44.88%。其中上市公司累計(jì)審批對(duì)全資子公
司擔(dān)保額度為 115,000.00 萬元，占最近一期（2017 年度）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 44.88%。
本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保情形。
六、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月五日