常州星宇車燈股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2018 年 3 月 1 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 65,109,766
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
37.6024
的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司董事長周曉萍女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會議由公司董
事俞志明先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周曉萍、高國華、劉樹廷、汪波、陳良
華、岳國健因公務(wù)在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務(wù)在身未出席；
3、公司董事會秘書李樹軍先生出席會議；部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計(jì)劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 65,109,766 100 0 0 0
2、 議案名稱：關(guān)于修改《常州星宇車燈股份有限公司員工持股計(jì)劃管理規(guī)則》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 65,109,766 100 0 0 0
3、 議案名稱：關(guān)于實(shí)施常州星宇車燈股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 65,109,766 100 0 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于修改《常州星宇
1 車燈股份有限公司員 27,574,386 100 0 0 0 0
工持股計(jì)劃》的議案
關(guān)于修改《常州星宇
車燈股份有限公司員
2 27,574,386 100 0 0 0 0
工持股計(jì)劃管理規(guī)
則》的議案
關(guān)于實(shí)施常州星宇車
燈股份有限公司第三
3 27,574,386 100 0 0 0 0
期員工持股計(jì)劃的議
案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：宋勇鵬、劉云龍
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
綜上，鑒證律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員
資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇車燈股份有限公司
2018 年 3 月 2 日