證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2018－011
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 董事會(huì)于
近日收到公司董事劉德祥先生、董事孫瑩先生的書(shū)面辭職報(bào)告：劉德祥先生因個(gè)
人發(fā)展原因，請(qǐng)求辭去董事、董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后，
不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；孫瑩先生因工作調(diào)整原因，請(qǐng)求辭去董事職務(wù)，辭職后，
仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。
董事劉德祥先生、董事孫瑩先生的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最
低人數(shù)，上述兩名董事的辭職報(bào)告在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后生效。
在辭職報(bào)告生效前，劉德祥先生、孫瑩先生仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公
司章程的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。
劉德祥先生辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)自其辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效，公司
董事會(huì)指定董事、總經(jīng)理王德發(fā)于董事會(huì)秘書(shū)職位空缺期間代行董事會(huì)秘書(shū)的職
責(zé)。
公司董事會(huì)對(duì)劉德祥先生、孫瑩先生在任董事期間的勤勉工作深表感謝！公
司將會(huì)盡快召開(kāi)股東大會(huì)選舉新任董事人選。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日