證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-008
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第六次會(huì)議于 2018 年 3 月 6 日以書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2018 年 3 月 8 日下午 02：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事方曉軍先生以通
訊方式出席，其他董事均以現(xiàn)場方式出席。會(huì)議由董事長蔣光勇先生主持，本公
司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有
限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。
公司董事會(huì)成員一致同意為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)，投保額度在人民幣
2000 萬元到 5000 萬元之間。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)管理層辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)
購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保
險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽
署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保
險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于為董監(jiān)高人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體
《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于提名蔡小如為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
同意提名蔡小如為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期為相關(guān)股東大會(huì)審議
通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)蔡小如的任職資格和
經(jīng)歷進(jìn)行了嚴(yán)格審查，認(rèn)為蔡小如的任職條件、工作經(jīng)歷符合任職要求。（簡歷
附后）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于董事辭職的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于提名陳開元為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
同意提名陳開元為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，任期為相關(guān)股東大會(huì)審議
通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)陳開元的任職資格和
經(jīng)歷進(jìn)行了嚴(yán)格審查，認(rèn)為陳開元的任職條件、工作經(jīng)歷符合任職要求。（簡歷
附后）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于董事辭職的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
4、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《〈 公 司 章 程 〉 修 訂 對(duì) 照 表 》 與 本 決 議 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
5、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2018 年 3 月 26 日下午 02：00 采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的方式于
公司六樓會(huì)議室召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本決議于同日刊登在指定信
息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六會(huì)議決議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日
附件
董事候選人簡歷
1、經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，蔡小如不屬于失信執(zhí)行人。
蔡小如：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。
具有較強(qiáng)的電子標(biāo)簽及非接觸 IC 卡應(yīng)用技術(shù)研究和市場拓展能力，曾獲得香港
中華專利技術(shù)博覽會(huì)組織委員會(huì)頒發(fā)的“中華專利技術(shù)發(fā)展成就獎(jiǎng)”；2007 年獲
得“中國品牌建設(shè)十大杰出企業(yè)家”稱號(hào)；2011 年獲得“中山市第六期拔尖人
才”、“中山青年五四獎(jiǎng)?wù)隆保?013 年獲得“國家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)”。
2000 年至今，蔡小如一直擔(dān)任中山達(dá)華智能科技股份有限公司董事長；自
2017 年深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司設(shè)立以來，蔡小如任其法定代表人
及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2018 年 1 月至今，系廣東金萊特電器股份有限公司實(shí)際
控制人。
經(jīng)核查，蔡小如先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所
公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)沒有受
到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；
不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查
的情形。截至本公告日，通過直接持有深圳華欣創(chuàng)力科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 90%
股權(quán)而間接持有公司 50,392,197 股股份，系公司實(shí)際控制人。
2、經(jīng)于最高人民法院網(wǎng)站查詢，陳開元不屬于失信執(zhí)行人。
陳開元：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972 年出生，碩士學(xué)位。曾在東
北林業(yè)大學(xué)任教；曾任美的集團(tuán)股份有限公司 IT 項(xiàng)目經(jīng)理，廣東盈峰集團(tuán)有限
公司 IT 部長、行政副總監(jiān)，浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司（現(xiàn)名為盈峰環(huán)境科技
集團(tuán)股份有限公司，股票代碼：000967）董事會(huì)秘書、行政總監(jiān)。2011 年起至
今在中山達(dá)華智能科技股份有限公司任職，歷任副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)，
現(xiàn)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
經(jīng)核查，陳開元先生不存在《公司法》第一百四十六條所規(guī)定的情形；不存
在中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在證券交易所
公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情形；沒有受到中國證監(jiān)
會(huì)行政處罰；沒有受到證券交易所公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司
法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。截至本公告日，
不持有公司股份，在公司實(shí)際控制人蔡小如先生控制的中山達(dá)華智能科技股份有
限公司中擔(dān)任副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，與公司實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。