深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于終止《2017 年第一期員工持股計劃》
及《2017 年第二期員工持股計劃》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月8日召開了
第四屆董事會第三十六次會議及第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)
于終止及的議案》，
決定終止公司《2017年第一期員工持股計劃》及《2017年第二期員工持股計劃》
現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 員工持股計劃概況及進(jìn)展
1. 公司分別于第四屆董事會第二十五次會議及 2017 年第二次臨時股東大
會，審議通過了《關(guān)于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
及相關(guān)議案，本員工持股計劃設(shè)立時的資金總額上限 4,500 萬元，參加對象為公
司部分高級管理人員、公司及其下屬公司符合認(rèn)購條件的員工，合計不超過 50
人，具體金額及參加人數(shù)根據(jù)實際出資繳款金額及員工實際繳款情況確定。
2. 2017 年 6 月 2 日，公司披露了《關(guān)于員工持股計劃的進(jìn)展公告》，公司
關(guān)于 2017 年第一期員工持股計劃的股份回購已完成，公司累計通過股票回購專
用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份 2,194,569 股，實際支付資金總額
為人民幣 44,998,595.90 元。
3. 公司分別于第四屆董事會第二十七次會議及 2017 年第三次臨時股東大
會，審議通過了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
及相關(guān)議案，本員工持股計劃設(shè)立時的資金總額上限 19,500 萬元，參加對象為
公司及其下屬公司主管級以上（包括部分業(yè)務(wù)骨干）員工，合計不超過 100 人，
具體金額及參加人數(shù)根據(jù)實際出資繳款金額及員工實際繳款情況確定。
4. 2017 年 7 月 4 日，公司披露了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計劃進(jìn)展
的公告》，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份
648,354 股，實際支付資金為人民幣 12,677,067.32 元。
5. 2017 年 8 月 3 日，公司披露了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計劃進(jìn)展
的公告》，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份
9,701,705 股，實際支付資金為人民幣 185,532,479.77 元。
6. 2017 年 9 月 4 日，公司披露了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計劃進(jìn)展
的公告》，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份
9,701,705 股，實際支付資金為人民幣 185,532,479.77 元。
7. 2017 年 9 月 14 日，公司披露了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計劃購買
完成的公告》，公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公
司股份 10,192,705 股，實際支付資金總額為人民幣 195,000,927.96 元。
截至目前，公司回購的 12,387,274 股公司股票仍存放在公司股票回購專用
證券賬戶，擬參與公司員工持股計劃的員工尚未繳納資金。
二、 員工持股計劃終止的原因
公司兩期員工持股計劃方案的設(shè)計合法合規(guī)，但由于資本市場環(huán)境、A 股股
票市場等存在較大變動，對員工持股計劃的實施產(chǎn)生了一定的影響，鑒于擬參與
對象向員工持股計劃管理委員會提出放棄參與員工持股計劃的意愿，在經(jīng)與公司
職工代表大會溝通以及征求擬參與員工持股計劃的主要人員意愿后，經(jīng)公司審慎
研究，繼續(xù)實施員工持股計劃不能充分調(diào)動員工的積極性，為更好地維護(hù)公司、
股東和員工的利益，決定終止兩期員工持股計劃。
三、 終止員工持股計劃的影響
公司本次終止兩期員工持股計劃事項符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃
試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 20 號：員工持股計劃》、《2017
年第一期員工持股計劃（草案）》及《2017 年第二期員工持股計劃（草案）》等
相關(guān)規(guī)定。公司終止實施兩期員工持股計劃，不會對公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃等
方面造成重大不利影響。公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層做好終止有關(guān)后續(xù)工作，包
括但不限于與投資者、員工等利益相關(guān)者的進(jìn)一步溝通與解釋。
公司將繼續(xù)根據(jù)實際經(jīng)營情況及員工意愿，選擇合適的方式，努力建立長期
有效的激勵機(jī)制，實現(xiàn)公司和員工的共同發(fā)展。
四、 獨(dú)立董事意見
公司本次終止兩期員工持股計劃，符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試
點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 20 號：員工持股計劃》、《2017
年第一期員工持股計劃（草案）》及《2017 年第二期員工持股計劃（草案）》等
相關(guān)規(guī)定。公司已征求公司職工代表大會及擬參與員工持股計劃的主要人員意愿，
公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序。公司終止 2017 年兩期員工持股
計劃，不會對公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃等方面造成重大不利影響，也不會對公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、實際經(jīng)營情
況、資本市場環(huán)境等因素，為更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益，同意終止上
述兩期員工持股計劃。
五、 備查文件
1、 第四屆董事會第三十六次會議決議；
2、 第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；
3、 獨(dú)立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨(dú)立意見；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 9 日