深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1. 股東大會(huì)屆次：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于 2018 年 3 月 8 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)
第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本
次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 3 月 26 日（星期一）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018
年 3 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2018
年 3 月 25 日 15：00 至 2018 年 3 月 26 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
5. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 3 月 20 日（星期二）
7. 會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 3 月 20 日 15：00 深圳證券交易所收市時(shí)，在
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出
席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不
必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓公
司會(huì)議室 4
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案 1： 《關(guān)于注銷回購(gòu)股份的議案》
議案 2： 《關(guān)于修訂的議案》
說(shuō)明：
1. 上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳
見(jiàn) 2018 年 3 月 9 日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2. 上述議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投
資者是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。
3. 議案 2 為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于注銷回購(gòu)股份的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1.登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出
席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身
份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、
加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2.登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2018 年 3 月 21 日（星期三）上
午 9 :00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或傳真方式登記的須在 2018
年 3 月 21 日下午 17：00 之前送達(dá)或傳真（0755-29746765）到公司。
3.登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B1 座 19 樓公司董秘辦。
4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)
到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入
場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體說(shuō)明
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體
操作流程見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1. 第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
附件三：公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 9 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼“365269”，投票簡(jiǎn)稱 “聯(lián)建投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2018 年 3 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 3 月 25 日 15：00
至 2018 年 3 月 26 日 15：00；
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”；具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司：
茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市聯(lián)建光電股份有
限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議
案投票，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的意思表
示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔(dān)。如沒(méi)有做出指示，代理人有
權(quán)按自己的意愿表決。
委托人對(duì)下述議案表決如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)下劃“√”）
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于注銷回購(gòu)股份的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
投票說(shuō)明：
非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；
如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，
請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有
兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按自己的決定表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
致：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
持股數(shù)量 股東賬號(hào)：
電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）