深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六
次會議于 2018 年 3 月 8 日 14:30 在公司會議室召開，會議通知于 2018 年 3 月 5
日以書面送達或電子郵件方式送達公司全體董事，本次會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表
決方式。本次會議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實際參加會議董事 11 名。會議由
董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議召開符合
《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整對參股子公司杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司投資額并
轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司及關(guān)聯(lián)方新余市德塔投資管理中心（有限合伙）對參股子公司杭州
樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司的投資額由 2 億元（人民幣，下同）調(diào)整為 6,000 萬元，并相
應(yīng)轉(zhuǎn)讓其持有的杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司 20.29%股權(quán)。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整對參股子公司杭州樹熊網(wǎng)絡(luò)有限公司投
資額并轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-024）。
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票
及部分股票期權(quán)的議案》
因激勵對象劉欣欣先生、潘青松先生因個人發(fā)展原因離職已不符合激勵條件
以及股票期權(quán)第一個行權(quán)期屆滿，同意回購注銷劉欣欣先生、潘青松先生已獲授
但尚未解鎖的限制性股票合計 16 萬股，回購價格 14.60 元/股，其已授獲但尚未
行權(quán)/未解鎖的合計 20 萬份股票期權(quán)作廢；并注銷股票期權(quán)第一個行權(quán)期屆滿未
行權(quán)的股票期權(quán) 173.12 萬份。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷/回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限
制性股票及部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2018-025）。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于終止及的議案》
由于擬參與對象向員工持股計劃管理委員會提出放棄參與員工持股計劃的
意愿，經(jīng)審慎研究，同意終止公司《2017 年第一期員工持股計劃》及《2017 年
第二期員工持股計劃》。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于終止及的公告》（公告編號：2018-026）。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于注銷回購股份的議案》
同意注銷公司回購專用賬戶中原計劃用于員工持股計劃的股份。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于注銷回購股份的公告》 公告編號：2018-027）。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司相應(yīng)修訂《公司章程》。具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《章程修正案》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
同意于 2018 年 3 月 26 日召開公司 2018 年第二次臨時股東大會。
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（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》
（公告編號 2018-028）。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 9 日