深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年3月12日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2018年3月8
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
鄧子長(zhǎng)先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合
《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司的全資子公司為控股子公司向銀
行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》。
因控股子公司深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康銘盛”）
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，康銘盛擬向華夏銀行股份有限公司深圳高新支行申請(qǐng)授信額度
5,000 萬元，因公司持有康銘盛 55.88%股權(quán)，公司為康銘盛不超過 2,794 萬元授
信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。除本公司擔(dān)保外，康銘盛全資子公司江西康銘盛光電
科技有限公司以及康銘盛自然人股東李迪初先生、唐秋南女士、李映紅女士、聶
衛(wèi)先生為康銘盛不超過 5,000 萬元授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保?？点懯⒕唧w審批
額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后康銘盛將根據(jù)實(shí)際需求向銀
行申請(qǐng)發(fā)放貸款。公司擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦理上述授信
相關(guān)事宜。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 13 日