深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年3月12日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2018年3月8
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司的全資子公司為控股子公司向銀
行申請授信額度提供擔保的議案》。
因控股子公司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“康銘盛”）
生產(chǎn)經(jīng)營所需，康銘盛擬向華夏銀行股份有限公司深圳高新支行申請授信額度
5,000 萬元，因公司持有康銘盛 55.88%股權(quán)，公司為康銘盛不超過 2,794 萬元授
信額度提供連帶責任擔保。除本公司擔保外，康銘盛全資子公司江西康銘盛光電
科技有限公司以及康銘盛自然人股東李迪初先生、唐秋南女士、李映紅女士、聶
衛(wèi)先生為康銘盛不超過 5,000 萬元授信額度提供連帶責任擔保?？点懯⒕唧w審批
額度以銀行最終批準額度為準，銀行授信額度批準后康銘盛將根據(jù)實際需求向銀
行申請發(fā)放貸款。公司擬授權(quán)公司董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦理上述授信
相關(guān)事宜。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 13 日