廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)
議審議決定于 2018 年 3 月 21 日（星期三）14:00 在公司會(huì)議室召開 2017 年度股東
大會(huì)，股權(quán)登記日為 2018 年 3 月 15 日（星期四）。公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)通知的公告》
（公告編號(hào)：2018-029）本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)
將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)。2018 年 2 月 26 日，公司
召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2017 年度股東
大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)決議召開本次股東大會(huì)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 21 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 3 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 3 月
20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體
股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表
決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）。
7、股權(quán)登記日：2018 年 3 月 15 日（星期四）
8、會(huì)議出席對象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 15:00 收市時(shí)，在中國結(jié)算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
9、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券
金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應(yīng)當(dāng)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會(huì)審議的議案
（一）本次會(huì)議審議的議案如下：
1、《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）》
2、《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
4、《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、《關(guān)于公司 2017 年度權(quán)益分派的議案》
6、《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及相應(yīng)
擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
7、《關(guān)于修改公司章程的議案》
8、《關(guān)于聘任公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
9、《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
10、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
10.01 本次發(fā)行證券的種類
10.02 發(fā)行規(guī)模
10.03 證券面值和發(fā)行價(jià)格
10.04 債券存續(xù)期限
10.05 債券利率及定價(jià)方式
10.06 付息的期限和方式
10.07 轉(zhuǎn)股期限
10.08 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
10.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
10.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會(huì)議
10.17 本次募集資金用途
10.18 擔(dān)保事項(xiàng)
10.19 募集資金管理及存放賬戶
10.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期
11、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
12、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議案》
13、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
14、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
15、《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾
的議案》
16、《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》
17、《關(guān)于制定公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）的議案》
18、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債相關(guān)事宜
的議案》
19、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
20、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
21、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
21.01 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
21.02 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
22、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案》
（二）特別提示和說明
1、上述議案經(jīng)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，議案 21 經(jīng)第三屆監(jiān)事
會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
2、議案 7 修改公司章程為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有效
表決權(quán)三分之二以上通過。
3、議案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 為公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
相關(guān)議案，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，議案 10 涉及的
子議案需逐項(xiàng)表決。
4、上述議案 19、議案 20 和議案 21 采用累積投票方式選舉，上述議案 19 應(yīng)選
舉非獨(dú)立董事 4 名，議案 20 應(yīng)選舉獨(dú)立董事 3 名，議案 21 應(yīng)選舉非職工代表監(jiān)事
2 名。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，
股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。每項(xiàng)累積投票議案股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決
權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選
人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記
表》，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于 2018 年 3 月 20 日 17:00 前送達(dá)公司證券部。
來信請寄：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)辦公樓 6 樓證券
部收，郵編：361101（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間：
2018 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 20 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登記地點(diǎn)：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)辦公樓 6 樓證券部
4、注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場
辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)
聯(lián)系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、廈門乾照光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《股東授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 16 日
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：365102
（2）投票簡稱：乾照投票
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置：
表一：本次股東大會(huì)議案對應(yīng)“提案編碼”表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
審議《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案（含獨(dú)立董
1.00 √
事述職報(bào)告）》
2.00 審議《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3.00 審議《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 審議《關(guān)于公司 2017 年度權(quán)益分派的議案》 √
審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜
6.00 √
合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
7.00 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
8.00 審議《關(guān)于聘任公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
9.00 審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》 √
√作為投票對
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》（逐項(xiàng)
10.00 象的子議案
審議表決）
數(shù)：（20）
10.01 本次發(fā)行證券的種類 √
10.02 發(fā)行規(guī)模 √
10.03 證券面值和發(fā)行價(jià)格 √
10.04 債券存續(xù)期限 √
10.05 債券利率及定價(jià)方式 √
10.06 付息的期限和方式 √
10.07 轉(zhuǎn)股期限 √
10.08 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
10.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √
10.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 √
10.11 贖回條款 √
10.12 回售條款 √
10.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配 √
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
10.15 向原股東配售的安排 √
10.16 債券持有人會(huì)議 √
10.17 本次募集資金用途 √
10.18 擔(dān)保事項(xiàng) √
10.19 募集資金管理及存放賬戶 √
10.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期 √
11.00 審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》 √
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告的議
12.00 √
案》
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性
13.00 √
分析報(bào)告的議案》
14.00 審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 √
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)
15.00 √
措施及相關(guān)承諾的議案》
審議《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議
16.00 √
案》
審議《關(guān)于制定公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020 年）的議
17.00 √
案》
審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
18.00 √
公司債相關(guān)事宜的議案》
累積投票的提案
審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
19.00 應(yīng)選人數(shù) 4 人
案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
20.00 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議 應(yīng)選人數(shù) 3 人
案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
21.00 應(yīng)選人數(shù) 2 人
的議案》
21.01 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
21.02 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √
非累積投票的提案
22.00 審議《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、
棄權(quán)。對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 19，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案 20，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案 21，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 3 月 21 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 20 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開
前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 3 月 21 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午
3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案
投票。
委托人若無明確投票指示，受托人可按自己的意見進(jìn)行投票表決。
備注
該列打
提案 同
提案名稱 勾的欄 反對 棄權(quán)
編碼 意
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
審議《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
1.00 √
（含獨(dú)立董事述職報(bào)告）》
審議《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議
2.00 √
案》
審議《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議
3.00 √
案》
4.00 審議《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 審議《關(guān)于公司 2017 年度權(quán)益分派的議案》 √
審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融
6.00 √
機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
7.00 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 √
8.00 審議《關(guān)于聘任公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條
9.00 √
件的議案》
√作為
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的
10.00 投票對
議案》（逐項(xiàng)審議表決）
象的子
議案數(shù)：
（20）
10.01 本次發(fā)行證券的種類 √
10.02 發(fā)行規(guī)模 √
10.03 證券面值和發(fā)行價(jià)格 √
10.04 債券存續(xù)期限 √
10.05 債券利率及定價(jià)方式 √
10.06 付息的期限和方式 √
10.07 轉(zhuǎn)股期限 √
10.08 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
10.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 √
10.10 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 √
10.11 贖回條款 √
10.12 回售條款 √
10.13 轉(zhuǎn)股后的股利分配 √
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
10.15 向原股東配售的安排 √
10.16 債券持有人會(huì)議 √
10.17 本次募集資金用途 √
10.18 擔(dān)保事項(xiàng) √
10.19 募集資金管理及存放賬戶 √
10.20 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期 √
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的
11.00 √
議案》
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證
12.00 √
分析報(bào)告的議案》
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
13.00 √
金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議
14.00 √
案》
審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即
15.00 √
期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》
審議《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
16.00 √
會(huì)議規(guī)則的議案》
審議《關(guān)于制定公司股東分紅回報(bào)規(guī)（2018-2020
17.00 √
年）的議案》
審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公
18.00 √
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
累積投票的提案
審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)非
19.00 應(yīng)選人數(shù) 4 人
獨(dú)立董事的議案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)
20.00 應(yīng)選人數(shù) 3 人
立董事的議案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非
21.00 應(yīng)選人數(shù) 2 人
職工代表監(jiān)事的議案》
選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
21.01 √
監(jiān)事
選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
21.02 √
監(jiān)事
非累積投票提案
22.00 關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案 √
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股票賬號(hào)：
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
附件三：參會(huì)股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào): 持股數(shù)量（股）:
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: