廈門乾照光電股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會
議審議決定于 2018 年 3 月 21 日（星期三）14:00 在公司會議室召開 2017 年度股東
大會，股權登記日為 2018 年 3 月 15 日（星期四）。公司于 2018 年 3 月 1 日在巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2017 年度股東大會通知的公告》
（公告編號：2018-029）本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現
將本次會議有關事項提示公告如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、會議屆次：2017 年度股東大會
2、會議召集人：廈門乾照光電股份有限公司董事會。2018 年 2 月 26 日，公司
召開第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于提議召開公司 2017 年度股東
大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現場會議時間：2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 14:00
（2）網絡投票時間：2018 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 21 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為 2018 年 3 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 3 月
20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向全體
股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表
決權，股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投
票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔安）
產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
7、股權登記日：2018 年 3 月 15 日（星期四）
8、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 15:00 收市時，在中國結算深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
9、合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，
應當通過互聯網投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所
發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、本次股東大會審議的議案
（一）本次會議審議的議案如下：
1、《關于公司 2017 年度董事會工作報告的議案（含獨立董事述職報告）》
2、《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、《關于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
4、《關于公司 2017 年度財務決算報告的議案》
5、《關于公司 2017 年度權益分派的議案》
6、《關于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及相應
擔保事項的議案》
7、《關于修改公司章程的議案》
8、《關于聘任公司 2018 年度審計機構的議案》
9、《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》
10、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》
10.01 本次發(fā)行證券的種類
10.02 發(fā)行規(guī)模
10.03 證券面值和發(fā)行價格
10.04 債券存續(xù)期限
10.05 債券利率及定價方式
10.06 付息的期限和方式
10.07 轉股期限
10.08 轉股股數確定方式
10.09 轉股價格的確定及其調整
10.10 轉股價格向下修正條款
10.11 贖回條款
10.12 回售條款
10.13 轉股后的股利分配
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象
10.15 向原股東配售的安排
10.16 債券持有人會議
10.17 本次募集資金用途
10.18 擔保事項
10.19 募集資金管理及存放賬戶
10.20 本次發(fā)行可轉債方案的有效期
11、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》
12、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》
13、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》
14、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
15、《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關承諾
的議案》
16、《關于本次公開發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》
17、《關于制定公司股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020 年）的議案》
18、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債相關事宜
的議案》
19、《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會非獨立董事
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會非獨立董事
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會非獨立董事
20、《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會獨立董事
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會獨立董事
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會獨立董事
21、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
21.01 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
21.02 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
22、《關于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的議案》
（二）特別提示和說明
1、上述議案經第三屆董事會第三十二次會議審議通過，議案 21 經第三屆監(jiān)事
會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告或文件。
2、議案 7 修改公司章程為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持有的有效
表決權三分之二以上通過。
3、議案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 為公司發(fā)行可轉換公司債券
相關議案，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，議案 10 涉及的
子議案需逐項表決。
4、上述議案 19、議案 20 和議案 21 采用累積投票方式選舉，上述議案 19 應選
舉非獨立董事 4 名，議案 20 應選舉獨立董事 3 名，議案 21 應選舉非職工代表監(jiān)事
2 名。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，
股東大會方可進行表決。每項累積投票議案股東所擁有的選舉票數為其所持有表決
權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選
人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續(xù)；
（3）異地股東可采取信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記
表》，以便登記確認。傳真或信件請于 2018 年 3 月 20 日 17:00 前送達公司證券部。
來信請寄：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券
部收，郵編：361101（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、登記時間：
2018 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 20 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登記地點：
廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號辦公樓 6 樓證券部
4、注意事項：
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場
辦理登記手續(xù)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯系方式：
地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
聯系人：劉文輝、張妙春
電話：0592-7616279、7616258
傳真：0592-7616278
郵政編碼：361101
2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費等費用自理。
六、備查文件
1、廈門乾照光電股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
后附：
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《股東授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 16 日
7
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：365102
（2）投票簡稱：乾照投票
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置：
表一：本次股東大會議案對應“提案編碼”表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
審議《關于公司 2017 年度董事會工作報告的議案（含獨立董
1.00 √
事述職報告）》
2.00 審議《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3.00 審議《關于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》 √
4.00 審議《關于公司 2017 年度財務決算報告的議案》 √
5.00 審議《關于公司 2017 年度權益分派的議案》 √
審議《關于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構申請綜
6.00 √
合授信額度及相應擔保事項的議案》
7.00 審議《關于修改公司章程的議案》 √
8.00 審議《關于聘任公司 2018 年度審計機構的議案》 √
9.00 審議《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》 √
√作為投票對
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》（逐項
10.00 象的子議案
審議表決）
數：（20）
10.01 本次發(fā)行證券的種類 √
10.02 發(fā)行規(guī)模 √
10.03 證券面值和發(fā)行價格 √
10.04 債券存續(xù)期限 √
10.05 債券利率及定價方式 √
10.06 付息的期限和方式 √
10.07 轉股期限 √
10.08 轉股股數確定方式 √
10.09 轉股價格的確定及其調整 √
10.10 轉股價格向下修正條款 √
10.11 贖回條款 √
10.12 回售條款 √
10.13 轉股后的股利分配 √
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
10.15 向原股東配售的安排 √
10.16 債券持有人會議 √
10.17 本次募集資金用途 √
10.18 擔保事項 √
10.19 募集資金管理及存放賬戶 √
10.20 本次發(fā)行可轉債方案的有效期 √
11.00 審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的議案》 √
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券的論證分析報告的議
12.00 √
案》
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性
13.00 √
分析報告的議案》
14.00 審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 √
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補
15.00 √
措施及相關承諾的議案》
審議《關于本次公開發(fā)行可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議
16.00 √
案》
審議《關于制定公司股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020 年）的議
17.00 √
案》
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發(fā)行可轉換
18.00 √
公司債相關事宜的議案》
累積投票的提案
審議《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議
19.00 應選人數 4 人
案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
20.00 審議《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議 應選人數 3 人
案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會獨立董事 √
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
21.00 應選人數 2 人
的議案》
21.01 選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
21.02 選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
非累積投票的提案
22.00 審議《關于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的議案》 √
（2）填報表決意見或選舉票數。
填報表決意見或選舉票數對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、
棄權。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案 19，采用等額選舉，應選人數為 4 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如表一提案 20，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案 21，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投
票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 3 月 21 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 20 日（現場股東大會召開
前一日）下午 3:00，結束時間為 2018 年 3 月 21 日（現場股東大會結束當日）下午
3:00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：授權委托書
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年度股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席廈門乾照光電
股份有限公司 2017 年度股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案
投票。
委托人若無明確投票指示，受托人可按自己的意見進行投票表決。
備注
該列打
提案 同
提案名稱 勾的欄 反對 棄權
編碼 意
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
審議《關于公司 2017 年度董事會工作報告的議案
1.00 √
（含獨立董事述職報告）》
審議《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議
2.00 √
案》
審議《關于公司 2017 年年度報告及其摘要的議
3.00 √
案》
4.00 審議《關于公司 2017 年度財務決算報告的議案》 √
5.00 審議《關于公司 2017 年度權益分派的議案》 √
審議《關于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融
6.00 √
機構申請綜合授信額度及相應擔保事項的議案》
7.00 審議《關于修改公司章程的議案》 √
8.00 審議《關于聘任公司 2018 年度審計機構的議案》 √
審議《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條
9.00 √
件的議案》
√作為
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的
10.00 投票對
議案》（逐項審議表決）
象的子
議案數：
（20）
10.01 本次發(fā)行證券的種類 √
10.02 發(fā)行規(guī)模 √
10.03 證券面值和發(fā)行價格 √
10.04 債券存續(xù)期限 √
10.05 債券利率及定價方式 √
10.06 付息的期限和方式 √
10.07 轉股期限 √
10.08 轉股股數確定方式 √
10.09 轉股價格的確定及其調整 √
10.10 轉股價格向下修正條款 √
10.11 贖回條款 √
10.12 回售條款 √
10.13 轉股后的股利分配 √
10.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
10.15 向原股東配售的安排 √
10.16 債券持有人會議 √
10.17 本次募集資金用途 √
10.18 擔保事項 √
10.19 募集資金管理及存放賬戶 √
10.20 本次發(fā)行可轉債方案的有效期 √
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券預案的
11.00 √
議案》
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券的論證
12.00 √
分析報告的議案》
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資
13.00 √
金運用可行性分析報告的議案》
審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議
14.00 √
案》
審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即
15.00 √
期回報、填補措施及相關承諾的議案》
審議《關于本次公開發(fā)行可轉換公司債券持有人
16.00 √
會議規(guī)則的議案》
審議《關于制定公司股東分紅回報規(guī)（2018-2020
17.00 √
年）的議案》
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公
18.00 √
開發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》
累積投票的提案
審議《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非
19.00 應選人數 4 人
獨立董事的議案》
19.01 選舉金張育先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.02 選舉商敬軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.03 選舉易陽春先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
19.04 選舉梁川先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
審議《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨
20.00 應選人數 3 人
立董事的議案》
20.01 選舉江曙暉女士為公司第四屆董事會獨立董事 √
20.02 選舉劉曉軍先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
20.03 選舉陳諾夫先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非
21.00 應選人數 2 人
職工代表監(jiān)事的議案》
選舉王梅芬女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表
21.01 √
監(jiān)事
選舉陳凱軒先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表
21.02 √
監(jiān)事
非累積投票提案
22.00 關于公司第四屆董事會董事薪酬津貼的議案 √
委托人持股數（股）：
委托人股票賬號：
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼/統(tǒng)一社會信用代碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
附件三：參會股東登記表
廈門乾照光電股份有限公司
2017 年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號: 持股數量（股）:
聯系電話: 電子郵箱:
聯系地址: 郵政編碼:
是否本人參加: 備注: