廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2018 年 3 月 16 日,廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆董事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通
知于 2018 年 3 月 10 日分別以電話、口頭通知等方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決的董
事 7 人，實(shí)際參加表決的董事 7 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由譚頌斌先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成了如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于在剛果金建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉
項(xiàng)目的議案》
為加快公司在新能源汽車鈷金屬材料領(lǐng)域的投資布局進(jìn)程，增強(qiáng)公司在鈷金屬
產(chǎn)業(yè)鏈上的核心競爭能力，公司擬通過銀禧科技（剛果）鈷業(yè)股份有限公司在剛果
金盧阿拉巴省克魯維奇市建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目。
具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于在剛果金
建設(shè)年產(chǎn) 3000 金屬噸粗制氫氧化鈷冶煉項(xiàng)目的公告》。
表決結(jié)果為：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。
二、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提請召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2018 年 4 月 2 日（星期一）下午 15:00 在廣東銀禧科技股份有限
公司會(huì)議室召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳細(xì)內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 16 日