北京國楓律師事務所
關于廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2017]A0422 號
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱
“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《從
業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律
師出席貴公司 2017 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本
法律意見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真實性、合
法性進行查驗并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及
重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師
對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
（一）本次會議的召集
經(jīng)查驗，本次會議由貴公司第三屆董事會第三十次會議決定召開并由董事會
召集。貴公司董事會于2017年6月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站（http://www.szse.cn）公開發(fā)布了
《廣東銀禧科技股份有限公司關于召開二〇一七年第一次臨時股東大會的通
知》，該通知載明了本次會議現(xiàn)場會議召開的時間、地點，網(wǎng)絡投票的時間及具
體操作流程，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會并行使表決權(quán)，有權(quán)出席
本次會議股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項，同時列明了
本次會議的審議事項并對有關議案的內(nèi)容進行了充分披露。
（二）本次會議的召開
貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式召開。
本次會議的現(xiàn)場會議于2017年7月13日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部
一樓會議室如期召開，由貴公司董事長譚頌斌先生主持。本次會議通過深交所交
易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年7月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通過
深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00
期間的任意時間。
經(jīng)查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內(nèi)容與會議通知所
載明的相關內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會議現(xiàn)場會議股東的簽名、授權(quán)委托書、截至本次會議股權(quán)登
記日的股東名冊及相關股東身份證明文件，出席本次會議現(xiàn)場會議的股東（股東
代理人）共計5人，代表股份161,630,000股，占貴公司股份總數(shù)的31.9624%。除
貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、
高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)查驗，上述出席本次會議人員的資格符合有關
法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計并經(jīng)貴公司查驗確認，通過網(wǎng)絡投票方式參
加本次會議的股東共計 16人，代表股份 1,961,895股，占貴公司股份總數(shù)的
0.3880%。上述參加網(wǎng)絡投票的股東的資格已由深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行認證。
三、本次會議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗，本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的
議案。本次會議經(jīng)逐項審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決了以下
議案：
1．《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：
羅丹風女士獲得的同意股份數(shù)為163,180,296股，占出席會議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.7484%；王志平先生獲得的同意股份數(shù)為163,090,296股，占出席會議有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6934%；
羅丹風、王志平分別當選為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
2．《關于公司董事會換屆選舉的議案》
（1）非獨立董事選舉
表決結(jié)果：
譚頌斌先生獲得的同意股份數(shù)為163,315,599股，占出席會議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.8311%；周娟女士獲得的同意股份數(shù)為163,180,797股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.7487%；林登燦先生獲得的同意股份數(shù)為163,180,797股，占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7487%；黃敬東先生獲得的同意股份數(shù)為
163,080,795股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6876%；
譚頌斌、周娟、林登燦、黃敬東分別當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
（2）獨立董事選舉
張崢先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占出席會議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7481%；張志勇先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.7481%；肖曉康先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占
出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7481%；
張崢、張志勇、肖曉康分別當選為公司第四屆董事會獨立董事。
3．表決通過了《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意163,558,195股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9794%；
反對33,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0206%；棄權(quán)0股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4．表決通過了《關于公司對子公司提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意163,558,195股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9794%；
反對33,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0206%；棄權(quán)0股，占出席會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本所律師、現(xiàn)場推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票?，F(xiàn)場
會議表決票當場清點，經(jīng)與網(wǎng)絡投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計確定最終表決結(jié)果后予以
公布。其中，貴公司對上述議案的中小投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決
結(jié)果。
經(jīng)查驗，除累計投票的議案外，上述議案經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）
所持有效表決權(quán)的過半數(shù)同意。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的
召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
（此頁無正文，為《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司2017
年第一次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經(jīng)辦律師
桑 健
潘 波
2017 年 7 月 13 日