北京國(guó)楓律師事務(wù)所
關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)楓律股字[2017]A0422 號(hào)
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證
券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱
“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《從
業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律
師出席貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），并出具本
法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次會(huì)議的真實(shí)性、合
法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及
重大遺漏。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次會(huì)議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次會(huì)議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會(huì)規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師
對(duì)貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議由貴公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決定召開(kāi)并由董事會(huì)
召集。貴公司董事會(huì)于2017年6月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)站（http://www.szse.cn）公開(kāi)發(fā)布了
《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二〇一七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》，該通知載明了本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間及具
體操作流程，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，有權(quán)出席
本次會(huì)議股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項(xiàng)，同時(shí)列明了
本次會(huì)議的審議事項(xiàng)并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
貴公司本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年7月13日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部
一樓會(huì)議室如期召開(kāi)，由貴公司董事長(zhǎng)譚頌斌先生主持。本次會(huì)議通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年7月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)
深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00
期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，貴公司本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所
載明的相關(guān)內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格
本次會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的簽名、授權(quán)委托書(shū)、截至本次會(huì)議股權(quán)登
記日的股東名冊(cè)及相關(guān)股東身份證明文件，出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（股東
代理人）共計(jì)5人，代表股份161,630,000股，占貴公司股份總數(shù)的31.9624%。除
貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會(huì)議的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次會(huì)議人員的資格符合有關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計(jì)并經(jīng)貴公司查驗(yàn)確認(rèn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參
加本次會(huì)議的股東共計(jì) 16人，代表股份 1,961,895股，占貴公司股份總數(shù)的
0.3880%。上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
三、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的
議案。本次會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決了以下
議案：
1．《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：
羅丹風(fēng)女士獲得的同意股份數(shù)為163,180,296股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.7484%；王志平先生獲得的同意股份數(shù)為163,090,296股，占出席會(huì)議有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6934%；
羅丹風(fēng)、王志平分別當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。
2．《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
（1）非獨(dú)立董事選舉
表決結(jié)果：
譚頌斌先生獲得的同意股份數(shù)為163,315,599股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.8311%；周娟女士獲得的同意股份數(shù)為163,180,797股，占出席會(huì)議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.7487%；林登燦先生獲得的同意股份數(shù)為163,180,797股，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7487%；黃敬東先生獲得的同意股份數(shù)為
163,080,795股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6876%；
譚頌斌、周娟、林登燦、黃敬東分別當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
（2）獨(dú)立董事選舉
張崢先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的99.7481%；張志勇先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占出席會(huì)議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.7481%；肖曉康先生獲得的同意股份數(shù)為163,179,796股，占
出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7481%；
張崢、張志勇、肖曉康分別當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
3．表決通過(guò)了《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意163,558,195股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9794%；
反對(duì)33,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0206%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4．表決通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意163,558,195股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9794%；
反對(duì)33,700股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0206%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本所律師、現(xiàn)場(chǎng)推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票?，F(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議表決票當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)確定最終表決結(jié)果后予以
公布。其中，貴公司對(duì)上述議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決
結(jié)果。
經(jīng)查驗(yàn)，除累計(jì)投票的議案外，上述議案經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）
所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)同意。
綜上所述，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法
律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的
召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式叁份。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽署頁(yè)）
負(fù) 責(zé) 人
張利國(guó)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
桑 健
潘 波
2017 年 7 月 13 日