揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事
關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 3 月 7 日召
開了第三屆董事會第八次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及
《公司章程》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會
議資料，本著對全體股東和公司負責的原則，基于實事求是、獨立判斷的立場，
我們經(jīng)討論后發(fā)表如下獨立意見：
一、關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見
本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目建設的實際情況做出的審慎決
定，符合公司實際經(jīng)營需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。
公司本次募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合《中華人
民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不涉及募集資金
投資項目投資總額、建設規(guī)模等變更，不存在損害股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司本次募集資金投資項目延期事項。
二、關于修訂利潤分配政策的獨立意見
公司本次修訂利潤分配政策和《公司章程》事項，內(nèi)容符合中國證券監(jiān)督管
理委員會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37
號）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的規(guī)定，程序合法、合規(guī)；本次修訂，有助于完善和健全公司持續(xù)、穩(wěn)定
的分紅政策和監(jiān)督機制，有利于公司更為科學、靈活地制定利潤分配方案，不存
在損害股東利益的情形。
鑒于此，我們同意公司本次修訂利潤分配政策事項。
（以下無正文）
（此頁無正文，為揚州揚杰電子科技股份有限公司關于公司第三屆董事會第八
次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事（簽名）：
金志國 于燮康 陳同廣
2018 年 3 月 7 日