揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 2 月 28 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議的通知，會(huì)議于 2018 年 3 月 7 日下午 14 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)荷葉西路
6 號(hào)公司 3 號(hào)廠區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳鳳彬先生主持，
董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共
和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度，是根據(jù)公司募投項(xiàng)
目的具體實(shí)施情況做出的謹(jǐn)慎決定。公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目的調(diào)整，
不存在改變或變相改變募集資金投向、募投項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益等情形，不
存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定的
情形。因此，同意將非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“節(jié)能型功率器件芯片建
設(shè)項(xiàng)目”和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期均調(diào)整為
2018 年 6 月 30 日。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
本次修訂利潤(rùn)分配政策和《公司章程》事項(xiàng)，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公
司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分
紅》等相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，有利于完善公司科學(xué)、合理的分紅政策和監(jiān)
督機(jī)制，不存在損害股東利益的情形。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018 年 3 月 9 日