深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十
四次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 3 月 12 日以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于 2018
年 3 月 9 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司
董事長李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人
員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于簽訂商務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司擬向公司控股股東、實(shí)際控制人李漫鐵先生控股的北京雷曼第十二人科
技有限公司及深圳雷曼投資有限公司出售中甲、中乙聯(lián)賽俱樂部官方合作伙伴權(quán)
益，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于簽
訂商務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-020）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于
簽訂商務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司簽訂商務(wù)
合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，
供投資者查閱。
關(guān)聯(lián)董事李漫鐵先生、李躍宗先生及王麗珊女士對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決。
該事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 4 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 3 月 13 日