太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度獨立董事述職報告
（陳朝）
作為太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
本人嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公
司章程》和《獨立董事工作制度》等有關法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，
忠實履行獨立董事的職責，及時了解公司的生產經營信息，全面關注公司的發(fā)展
狀況，充分發(fā)揮獨立董事獨立性和專業(yè)性的作用，維護了公司整體利益和全體股
東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)將本人 2017 年度履行獨立董事職責的情況做
如下匯報：
一、出席董事會及股東大會的情況
2017 年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認真審閱會議材料，積極參與各項議案的討論，為董事會的正確決策發(fā)揮
了積極的作用。本人認為公司董事會和股東大會的召集、召開、重大經營決策事
項和其他重大事項符合法定程序，合法有效。因此，本人對公司董事會各項議案
及公司其他事項在認真審閱的基礎上均表示贊成，無提出異議、反對和棄權的情
形。
公司 2017 年度共召開 9 次董事會和 2 次股東大會。本人親自列席股東大會
會議次數(shù) 2 次。本人親自出席董事會 9 次，授權委托其他獨立董事出席會議 0
次，出席會議具體情況如下：
是否連續(xù)兩次未親
姓名 應出席次數(shù) 實際出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
自出席
陳朝 9 9 0 0 否
二、發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作細則》及其它法律、法規(guī)的有關規(guī)定，2017
年度，本人就公司相關事項發(fā)表獨立意見情況如下：
會議日期 會議屆次 發(fā)表獨立意見的議案
第二屆董事會第七次會 《內部自我控制評價報告》
2017 年 2 月 13 日
議 《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
聘請 2017 年度及 2014 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日期間財務報表審計機構的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2016 年度利潤分配預案的議案》
《關于確認太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司 2016 年度關聯(lián)交易的議案》
《關于使用募集資金置換預先投入募投項目
第二屆董事會第九次會 自籌資金的議案》
2017 年 5 月 17 日
議 《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
案》
第二屆董事會第十次會 《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
2017 年 5 月 24 日
議 案》
《控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公
司對外擔保情況》
第二屆董事會第十三次 《關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情
2017 年 8 月 24 日
會議 況》
《關于公司變更會計政策的議案》
三、 任職董事會各專門委員會的履職情況
1、在提名委員會的履職情況
本人作為公司董事會提名委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、《提名委
員會工作條例》等相關制度的規(guī)定，主持了提名委員會的日常工作，切實履行了
提名委員會委員的責任和義務。
2、在薪酬與考核委員會的履職情況
本人擔任公司董事會薪酬與考核委員會的主任委員，日常工作中，按照《獨
立董事工作制度》、《薪酬與考核委員會工作條例》等相關制度的規(guī)定，主持了薪
酬與考核委員會的日常工作，制定及審查公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬
政策與方案，按績效評價標準對其進行績效評價，優(yōu)化公司薪酬結構，提出合理
化建議，積極履行薪酬與考核委員會主任委員的職責。
3、在戰(zhàn)略委員會的履職情況
本人作為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、《戰(zhàn)略委
員會工作條例》等相關制度的規(guī)定，參與了戰(zhàn)略委員會的日常工作，研究并參與
制定了公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，切實履行了戰(zhàn)略委員會委員的職責。
四、現(xiàn)場檢查情況
2017 年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察，同時通過電話和郵件等
方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司在
生產經營、研發(fā)進展、戰(zhàn)略合作等多方面的重大進展情況，掌握公司最新的經營
狀況。此外，本人還時刻關注國家政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手動態(tài)對公
司的影響，根據(jù)自身的理解對公司的經營提出建設性意見，幫助公司穩(wěn)健經營、
持續(xù)發(fā)展。
五、在保護投資者權益方面所做的其他工作
1、報告期內，本人嚴格履行獨立董事職責，深入了解公司內部控制制度的
完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資項目進展情況等，
并持續(xù)關注公司經營發(fā)展和治理情況，主動獲取做出決策所需的各項資料，有效
地履行了獨立董事的職責；按時出席公司董事會會議，并利用自身的專業(yè)知識和
行業(yè)經驗獨立、客觀、公正地行使表決權，積極維護廣大投資者的合法權益。
2、持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴格執(zhí)行信息披露的有關規(guī)定，保
證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。
六、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未發(fā)生獨立董事提議解聘會計師事務所的情況；
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
2018 年，本人將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責履行獨立董事的職責。嚴格按照
法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定和要求，利用自身的專業(yè)知識和行業(yè)經驗為公
司未來發(fā)展提供更多有建設性的建議；積極參與公司重大事項的討論審議并為董
事會的科學決策提供參考意見，切實發(fā)揮獨立董事的作用；加大對公司經營狀況
的監(jiān)督力度，促進公司穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，維護公司和全體股東特別是中小股
東的合法權益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年年度獨立董事
述職報告》之簽字頁）
獨立董事簽署：____________
陳朝
年 月 日