太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第
二屆監(jiān)事會第十次會議于 2018 年 3 月 5 日 9：00 在公司會議室以現(xiàn)場形式召開，
會議通知已于 2018 年 2 月 23 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議
應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席會議監(jiān)事 3 名。本次會議由監(jiān)事會主席莊漢鵬先生主
持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：全體監(jiān)事嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事
規(guī)則》等相關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)，保障了股東權(quán)益、公
司利益和員工的合法權(quán)益，2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映
了監(jiān)事會 2017 年年度的工作情況。
《 2017 年 度 監(jiān) 事 會 工 作 報(bào) 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制《2017 年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2017 年年度報(bào)告》、《2017 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算的議案》
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》
《 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報(bào) 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度歸屬于母
公司所有者的凈利潤 51,439,268.07 元，其中母公司凈利潤為 48,229,076.68
元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取 10%的法定盈余公積 4，822,907.67
元后，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤為 43,406,169.01 元，加上以前年度未分
配利潤 123,628,989.79 元，累計(jì)可供分配利潤 167,035,158.80 元。
2017 年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以總股本 63,148,000 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 15,787,000.00
元；剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時以資本公積金向全體股東每 10 股
轉(zhuǎn) 增 7 股 ， 合 計(jì) 轉(zhuǎn) 增 44,203,600 股 。 本 次 轉(zhuǎn) 增 后 公 司 總 股 本 將 增 加 至
107,351,600 股。
《 關(guān) 于 2017 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 的 公 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)財(cái)政部和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所。在公司 2017 年度的審計(jì)工作中，華
普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）較好地完成了有關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，
擬續(xù)聘華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
為公司提供 2018 年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)及其他相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年。
《 關(guān) 于 續(xù) 聘 2018 年 度 審 計(jì) 機(jī) 構(gòu) 的 公 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引（2015 年修訂）》以及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募
集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信
息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)
告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格
遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引
（2015 年修訂）》、中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方
資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司不存在與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間違規(guī)占用資
金的情況。
《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資
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表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的議
案》
監(jiān)事會同意 2018 年度公司及子公司向相關(guān)銀行申請總額不超過 3.5 億元的
綜合授信。上述綜合授信包括但不限于流動資金貸款、信用證、銀行票據(jù)等銀行
授信業(yè)務(wù)。綜合授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)
在授信額度內(nèi)，以合作銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體的融
資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需要來合理確定。該授信額度期限自
2017 年度股東大會審議通過之日起至 2018 年度股東大會召開之日為止，授信期
限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。就本次申請銀行綜合授信擬提請股東大會授權(quán)公司
管理層在該授信期限內(nèi)，在不超過總授信額度的前提下，可根據(jù)與各銀行協(xié)商情
況適時調(diào)整在各銀行的實(shí)際融資金額，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、
貸款等融資有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全
部由公司承擔(dān)。
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》具體內(nèi)容
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號—超募
資金及閑置募集資金使用》等相關(guān)法津、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意
通過該項(xiàng)議案?！蛾P(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見刊登
在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和
資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)及公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，公
司使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，
為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，
不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意通
過該項(xiàng)議案。
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體監(jiān)事以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 5 日