太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，本著對公司股東負責的精神，認真執(zhí)行股東大
會的各項決議，忠實履行職責，維護公司利益，進一步完善和規(guī)范公司運作。現(xiàn)
將 2017 年度董事會工作情況報告如下：
一、2017 年度公司經(jīng)營情況
2017 年 5 月 3 日，公司成功實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市，這是公司發(fā)展歷程中的一個
重要里程碑。以此為契機，在公司董事會的領導下，公司管理層緊密圍繞年初制
定的經(jīng)營目標，貫徹執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)健經(jīng)營的策略，加快市場拓
展力度，完善公司治理結構。報告期內(nèi)，公司管理團隊和全體員工共同努力，公
司營業(yè)總收入 33,775.66 萬元，較上年增長 23.67%；營業(yè)利潤 6,057.55 元，較
上年增長 31.07%；歸屬于上市公司股東凈利潤為 5,143.93 元，較上年增長 23.73%,
與上年相比均有穩(wěn)步的增長。除此之外重點完成了以下幾個方面的工作：
1、成功實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市，提升品牌知名度
公司于 2017 年 4 月 7 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]476 號
文核準，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 1,578.70 萬股，公
司股票于 2017 年 5 月 3 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。通過上市，公司運營
資金獲得極大充實，品牌知名度得到了顯著提高，為公司快速和良好的發(fā)展創(chuàng)造
了有利條件。
2、繼續(xù)強化研發(fā)投入和管理，提升產(chǎn)品性能
公司一貫重視商業(yè)照明整體解決方案配套產(chǎn)品的開發(fā)和新型照明技術的研
發(fā)工作，通過逐年提高的研發(fā)投入和日益深化的研發(fā)管理，將技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)
新作為公司持續(xù)發(fā)展的源動力。報告期內(nèi)，公司共投入研發(fā)費用 1,572.65 萬元，
比上年同期增長 31.74%，并在報告期內(nèi)取得 1 項發(fā)明專利，10 項實用新型專利，
41 項外觀設計專利。
3、積極拓展其他細分領域市場，設立四家子公司
為提高太龍照明的核心競爭力及品牌知名度以及出于自身業(yè)務發(fā)展的需要，
公司于報告期內(nèi)投資設立了仕元（廈門）照明科技有限公司、深圳太龍照明科技
有限公司、上海太龍豪冠照明科技有限公司、太龍智顯科技（深圳）有限公司四
家子公司。其中仕元照明主要是定位于教育照明市場，深圳太龍主要是定位于珠
寶照明市場，太龍豪冠主要是定位于商超照明市場，太龍智顯主要定位于 LED
屏市場。目前公司在積極拓展其他細分領域，將商業(yè)照明整體解決方案的概念在
更多的業(yè)務領域進行推廣。未來，隨著商業(yè)照明其他領域細分市場需求的不斷釋
放，公司商業(yè)照明整體解決方案的應用范圍將更加寬廣，從而帶動項目設計產(chǎn)能
的有效消化和利用。
4、積極推進募投項目建設，穩(wěn)步提升產(chǎn)銷規(guī)模
商業(yè)照明總體市場需求上升以及公司市場規(guī)模的不斷擴大，對公司的生產(chǎn)能
力提出了更高的要求。目前公司商業(yè)照明配套產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)接近飽和，預計未來
較長時間內(nèi)，公司商業(yè)照明整體解決方案需求仍將保持較快增長，如果公司產(chǎn)能
不能得到有效提高，未來將成為制約公司發(fā)展的瓶頸。2017 年 5 月公司通過上
市募集資金，同時商業(yè)照明產(chǎn)業(yè)基地和設計研發(fā)中心的建設亦在積極推進中。報
告期內(nèi)，已使用募集資金約 2,744 萬元，整個募投項目達產(chǎn)期約為 2.5 年，目前
募投項目進展順利，募投項目完工之后可以實現(xiàn)更大規(guī)模的有效產(chǎn)出目標，滿足
快速增長的市場需求。
5、加強公司治理建設，完善內(nèi)部控制
公司上市之后，為了更好地服務廣大投資者，加強與投資者的交流與溝通，
提升投資者關系的服務質(zhì)量，公司根據(jù)最新監(jiān)管制度及公司實際情況，報告期內(nèi)
修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)
則》等內(nèi)控制度。不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內(nèi)部管理和控制
制度，充分發(fā)揮股東大會、董事會、監(jiān)事會的作用， 充分發(fā)揮董事會各專業(yè)委
員會、獨立董事、內(nèi)審部門的重要作用，在重大事項的審議過程中，積極聽取董
事會各專業(yè)委員會的建議，獨立董事對重大事項發(fā)表獨立意見；內(nèi)審部門積極發(fā)
揮其內(nèi)部的監(jiān)督作用，定期對公司的財務和內(nèi)控體系建設狀況進行檢查，促進公
司規(guī)范運作，提高公司治理水平。報告期內(nèi)，公司共召開 2 次股東大會， 9 次
董事會會議，5 次監(jiān)事會會議。
二、公司董事會日常工作情況
2017 年，公司進一步完善法人治理結構，發(fā)揮董事會各專門委員會的職能，
為董事會提供更多的決策依據(jù)，提高董事會的決策效率，提升公司的管理水平；
充分發(fā)揮獨立董事在公司的經(jīng)營、決策、重大事項等方面的監(jiān)督作用，促進公司
的規(guī)范運作和健康發(fā)展。
1、本年度公司召開董事會會議情況
屆次 召開時間 審議通過議案
《關于確認太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2014 年度、2015
年度和 2016 年度財務報表的議案》
《關于編制〈太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司內(nèi)部控制的自我
評價報告〉的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司聘請 2017 年度及 2014
年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期間財務報表審計機構的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年度高級管理人
員發(fā)展計劃的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年度總經(jīng)理工作
報告的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年度董事會工作
報告的議案》
第二屆董事會第七 《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年度財務決算報
2017 年 2 月 13 日
次會議 告的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年度財務預算報
告的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年度利潤分配預
案的議案》
《關于確認太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年度關聯(lián)交
易的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司高級管理人員績效考核
的議案》
《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司進一步拓展商業(yè)照明市
場的議案》
關于召開太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2016 年年度股東大
會的議案》
《關于調(diào)整首次公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量的議案》
第二屆董事會第八
2017 年 3 月 28 日 《關于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司在中國境內(nèi)首次公開發(fā)
次會議
行人民幣普通股募集資金運用可行性（修訂稿）的議案》
第二屆董事會第九 《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
2017 年 5 月 17 日
次會議 《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
《關于修改公司章程并授權董事會辦理工商變更登記的議案》
第二屆董事會第十
2017 年 5 月 24 日 《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
次會議
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于修改的議案》
《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
第二屆董事會第十
2017 年 6 月 2 日 《關于公司對外投資設立合資公司的議案》
一次會議
第二屆董事會第十
2017 年 6 月 22 日 《關于公司向興業(yè)銀行漳州分行申請貸款的議案》
二次會議
《關于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
《關于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
第二屆董事會第十 議案》
2017 年 8 月 24 日
三次會議
《關于公司變更會計政策的議案》
《關于聘任證券事務代表的議案》
《關于對外投資設立合資公司深圳太龍照明科技有限公司的議案》
第二屆董事會第十
2017 年 10 月 9 日 《關于對外投資設立合資公司上海太龍豪冠照明有限公司的議案》
四次會議
《關于對外投資設立合資公司太龍智顯（深圳）有限公司的議案》
第二屆董事會第十 2017 年 10 月 26
《關于 2017 年第三季度報告全文的議案》
五次會議 日
2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
本年度報告期內(nèi)，公司共召開 1 次年度股東大會、1 次臨時股東大會，公司
董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職
責，嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執(zhí)行了股東大會審議通過的各項決議。
3、董事會下設的專門委員會的履職情況
（1）、審計委員會在報告期內(nèi)的履行職責情況
本公司的審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，對董
事會負責，其主要職責是根據(jù)《公司章程》的規(guī)定對公司內(nèi)部控制、財務信息和
內(nèi)部審計等進行監(jiān)督、檢查和評價等。本公司審計委員會的設立，強化了董事會
決策作用，確保董事會對高級管理人員的有效監(jiān)督，完善了公司治理結構。本報
告期內(nèi)，審計委員會共計召開 4 次會議，對公司內(nèi)部控制自我評價報告、續(xù)聘財
務審計機構的議案等方面的議案及內(nèi)部審計部門提交的工作計劃和報告進行了
審議。
（2）、戰(zhàn)略委員會在報告期內(nèi)的履行職責情況
公司戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的董事會專門工作機構，對
董事會負責，主要職責是對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出
建議，在其職責權限范圍內(nèi)協(xié)助董事會開展相關工作。公司戰(zhàn)略委員會召開會議
1 次，結合公司所處行業(yè)發(fā)展情況及公司自身發(fā)展狀況，對公司 2017 年經(jīng)營計
劃進行審議并提出建議。
（3）、提名委員會在報告期內(nèi)的履行職責情況
公司提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，對董事會
負責，其主要職責是對公司董事和經(jīng)理人員的選拔標準和程序搜尋人選，進行選
擇并提出建議。報告期內(nèi)，公司提名委員會召開會議 1 次，對提名委員會 2017
年度工作報告進行了審議，各位委員對上述議案均無異議。
（4）、薪酬與考核委員會在報告期內(nèi)的履行職責情況
薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，對董事
會負責，其主要職責是審議并監(jiān)督執(zhí)行具有有效激勵與約束作用的薪酬制度和績
效考核制度，就本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬制度、績效考核制度以
及激勵方案向董事會建議，并對董事和高級管理人員的業(yè)績和行為進行評估。報
告期內(nèi)召開 1 次會議，研究董事與管理層的考核標準，考評其是否達到既定業(yè)績、
職能目標，進行年度及發(fā)展考核。
4、獨立董事履行職責情況
公司獨立董事按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規(guī)定和要求，本著
對公司、股東負責的態(tài)度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真
審議各項議案，客觀地發(fā)表自己的看法及觀點，與公司的董事、高級管理人員及
現(xiàn)相關工作人員保持密切的聯(lián)系，及時獲悉公司的重大事項的進展情況，并利用
自己的專業(yè)知識做出獨立的判斷。在報告期內(nèi)，對公司利潤分配、董監(jiān)高薪酬、
審計報告、關聯(lián)交易、募集資金的使用等事項發(fā)表意見，切實維護了公司的整體
利益和全體股東的利益。
報告期內(nèi)，公司三名獨立董事對公司董事會的議案及公司其他事項均沒有提
出異議。
三、2018 年度經(jīng)營計劃
1、豐富產(chǎn)業(yè)布局，拓展新的業(yè)績增長點
公司將緊抓契機，積極拓展其他細分領域，將商業(yè)照明整體解決方案的概念
在更多的業(yè)務領域深耕細作，同時，充分發(fā)揮上市公司的平臺優(yōu)勢以及自身專業(yè)
優(yōu)勢，積極探索行業(yè)內(nèi)外可持續(xù)發(fā)展的新機會，通過投資、合資與收購、兼并等
多種方式，實現(xiàn)外延式擴展和多元化發(fā)展戰(zhàn)略，提升企業(yè)的規(guī)模和競爭實力，滿
足公司未來的持續(xù)發(fā)展。
2、引進和培養(yǎng)人才相結合，注重人才結構優(yōu)化
為滿足公司規(guī)模擴張、市場開拓等因素產(chǎn)生的高級人才需求，公司進一步加
強管理團隊建設，通過內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進兩種方式建立業(yè)務隊伍，一方面在公
司內(nèi)部發(fā)掘和培訓有發(fā)展?jié)撃艿膯T工，建立、健全激勵機制和人力資源培訓體系；
另一方面將招聘各類優(yōu)秀專業(yè)人才，在人才結構方面，注重協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、服
務、技術、生產(chǎn)、管理等方面的人員比例，注意不同年齡結構配比，科學、合理
配置和優(yōu)化人才結構。建立有序的崗位競爭、激勵、淘汰機制，增加崗位流通性，
充分發(fā)揮員工的主觀能動性，為員工提供職業(yè)發(fā)展的廣闊空間與平臺。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 5 日