太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于 2018 年 3 月 5 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和
通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2018 年 2 月 23 日以書(shū)面、電子郵件方式送達(dá)全體
董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 8 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)莊
占龍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)聽(tīng)取了總經(jīng)理所作的《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為 2017
年度經(jīng)營(yíng)管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)與董事會(huì)的各項(xiàng)決議，整體經(jīng)營(yíng)情況良
好，公司 2018 年工作計(jì)劃切實(shí)可行。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司對(duì) 2017 年度董事會(huì)運(yùn)作情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì) 2018 年的發(fā)展思路進(jìn)行了
規(guī)劃，形成了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司獨(dú)立董事莊宗明先生、許中
興先生、陳朝先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》，并將
在公司 2017 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司編制的《2017 年年度報(bào)告》及其摘要內(nèi)容公允地反映了
公司的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。同意提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
《2017 年年度報(bào)告》、《2017 年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年審計(jì)報(bào)告的議案》
《2017 年審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
為配合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍。變更后
的經(jīng)營(yíng)范圍：商用高效節(jié)能環(huán)保照明光源、LED 顯示屏、數(shù)控三面翻廣告牌、LED
光源、燈具及配套電器制造；自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造及軟件開(kāi)發(fā)；金屬制品、塑
料制品、模具制造；合同能源管理服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、安裝、代理、發(fā)布。
太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，電力供應(yīng)，售電業(yè)務(wù)；太陽(yáng)能光伏發(fā)
電技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可
開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更內(nèi)容最終以工商行政管理部門(mén)的核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn) 51,439,268.07 元，其中母公司凈利潤(rùn)為 48,229,076.68
元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取 10%的法定盈余公積 4，822,907.67
元后，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)為 43,406,169.01 元，加上以前年度未分
配利潤(rùn) 123,628,989.79 元，累計(jì)可供分配利潤(rùn) 167,035,158.80 元。
2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬以總股本 63,148,000 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 15,787,000.00
元；剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股
轉(zhuǎn) 增 7 股 ， 合 計(jì) 轉(zhuǎn) 增 44,203,600 股 。 本 次 轉(zhuǎn) 增 后 公 司 總 股 本 將 增 加 至
107,351,600 股。
《 關(guān) 于 2017 年 度 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 的 公 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)亦發(fā)
表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)
公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、增加注冊(cè)資本并修訂
的議案》
若公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案及 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司股東
大會(huì)審議通過(guò)，公司注冊(cè)資本由 63,148,000 元增加至 107,351,600 元，公司總
股本由 63,148,000 股增加至 107,351,600 股。
根據(jù)《公司法》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，需對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)
行修改，現(xiàn)擬對(duì)公司《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司
董事會(huì)指定專人辦理經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、股份總數(shù)以及其他相關(guān)內(nèi)容的工商登
記變更事宜。
修改后的《公司章程》和《公司章程修改對(duì)照表》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。在公司 2017 年度的審計(jì)工作中，華
普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）較好地完成了有關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，
擬續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
為公司提供 2018 年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及其他相關(guān)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
《 關(guān) 于 續(xù) 聘 2018 年 度 審 計(jì) 機(jī) 構(gòu) 的 公 告 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求以及《募集資金管理制度》
等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存
在違規(guī)使用募集資金的情形。
《2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、中介機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)
告的議案》
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)能夠嚴(yán)格遵守《公司
法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年
修訂）》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及
上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）等法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定，公司不存在與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間違規(guī)占用資金的情
況。
《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)亦發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的
議案》
2018 年度公司及子公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò) 3.5 億元的綜合授信。
上述綜合授信包括但不限于流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行票據(jù)等銀行授信業(yè)務(wù)。
綜合授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度
內(nèi)，以合作銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體的融資金額將視
公司及子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需要來(lái)合理確定。該授信額度期限自 2017 年度股
東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日為止，授信期限內(nèi)，授信
額度可循環(huán)使用。就本次申請(qǐng)銀行綜合授信擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在該
授信期限內(nèi)，在不超過(guò)總授信額度的前提下，可根據(jù)與各銀行協(xié)商情況適時(shí)調(diào)整
在各銀行的實(shí)際融資金額，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、貸款等融
資有關(guān)的申請(qǐng)書(shū)、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司
承擔(dān)。
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》具體內(nèi)容
詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)亦發(fā)表了明確的
同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》
2017 年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核方案如下：
非獨(dú)立董事薪酬：（1）在公司任職的非獨(dú)立董事（內(nèi)部董事）同時(shí)兼任公
司高級(jí)管理人員的，其薪酬構(gòu)成和績(jī)效考核依據(jù)高級(jí)管理人員薪酬管理執(zhí)行。公
司內(nèi)部董事不再另外領(lǐng)取董事薪酬。（2）不在公司任職的非獨(dú)立董事（外部董
事）不在公司領(lǐng)取董事薪酬。
獨(dú)立董事津貼：獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼 4 萬(wàn)元/年，除此之外不
再另行發(fā)放薪酬。上述薪酬方案為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅部分由公司統(tǒng)
一代扣代繳。獨(dú)立董事因出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等按《公司法》和《公司章
程》相關(guān)規(guī)定行使其職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。
公司監(jiān)事會(huì)成員薪酬：在公司任職的監(jiān)事，按照在公司任職的職務(wù)與崗位責(zé)
任確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。薪酬由基本薪酬及績(jī)效薪酬部分組成，基本薪酬參考市場(chǎng)同類
薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合考慮職位、責(zé)任、能力等因素確定，基本薪酬按月平均發(fā)放?？?jī)
效獎(jiǎng)金結(jié)合年度績(jī)效考核結(jié)果等確定。
公司高級(jí)管理人員薪酬：公司高級(jí)管理人員的薪資由基本薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)
成，基本薪酬參考市場(chǎng)同類薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合考慮職務(wù)價(jià)值、責(zé)任態(tài)度、專業(yè)能力
等因素確定，基本薪酬按月發(fā)放?？?jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合年度績(jī)效考核結(jié)果等確定，年終
由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核評(píng)定后發(fā)放。薪資水平與其崗位貢獻(xiàn)、承擔(dān)責(zé)任、
風(fēng)險(xiǎn)和公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的相關(guān)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，擬使用不超過(guò) 1.5 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，包括購(gòu)買(mǎi)短期（投資期限不超過(guò)一年）、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)
構(gòu)性存款、定期存款等方式，以上資金額度在自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)
月內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策
權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
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表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
該議案需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
16、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，為提高公司資
金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，擬使用額度不超過(guò)
3,000 萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)
品。以上資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以循環(huán)滾動(dòng)使用，
并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的相關(guān)意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)亦發(fā)表了明確的
同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
17、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年度股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將公司第
二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司擬定 2017 年 6 月 12 日召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取
現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 5 日