太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度獨立董事述職報告
（莊宗明）
作為太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公
司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，
忠實履行獨立董事的職責(zé)，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展
狀況，充分發(fā)揮獨立董事獨立性和專業(yè)性的作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2017 年度履行獨立董事職責(zé)的情況做
如下匯報：
一、出席董事會及股東大會的情況
2017 年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各項議案的討論，為董事會的正確決策發(fā)揮
了積極的作用。本人認(rèn)為公司董事會和股東大會的召集、召開、重大經(jīng)營決策事
項和其他重大事項符合法定程序，合法有效。因此，本人對公司董事會各項議案
及公司其他事項在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無提出異議、反對和棄權(quán)的情
形。
公司 2017 年度共召開 9 次董事會和 2 次股東大會。本人親自列席股東大會
會議次數(shù) 2 次。本人親自出席董事會 9 次，授權(quán)委托其他獨立董事出席會議 0
次，出席會議具體情況如下：
是否連續(xù)兩次未親
姓名 應(yīng)出席次數(shù) 實際出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
自出席
莊宗明 9 9 0 0 否
二、發(fā)表獨立意見情況
根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作細(xì)則》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2017
年度，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下：
會議日期 會議屆次 發(fā)表獨立意見的議案
第二屆董事會第七次會 《內(nèi)部自我控制評價報告》
2017 年 2 月 13 日
議 《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
聘請 2017 年度及 2014 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日期間財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》
《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》
《關(guān)于確認(rèn)太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目
第二屆董事會第九次會 自籌資金的議案》
2017 年 5 月 17 日
議 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》
第二屆董事會第十次會 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
2017 年 5 月 24 日
議 案》
《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公
司對外擔(dān)保情況》
第二屆董事會第十三次 《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情
2017 年 8 月 24 日
會議 況》
《關(guān)于公司變更會計政策的議案》
三、 任職董事會各專門委員會的履職情況
1、在審計委員會的履職情況
本人作為公司董事會審計委員會委員，按照《獨立董事工作制度》、《審計委
員會工作條例》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極就公司的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制，從專業(yè)
的角度對公司治理及經(jīng)營提出指導(dǎo)性意見。在公司定期報告及相關(guān)資料的編制過
程中，認(rèn)真聽取了公司管理層對今年行業(yè)發(fā)展趨勢、經(jīng)營狀況、投融資活動等方
面的情況匯報，與公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及注冊會計師進(jìn)行了充分有效的溝通，對審計
機構(gòu)出具的審計意見進(jìn)行認(rèn)真審閱，掌握年報審計工作安排及審計工作進(jìn)展情況，
維護(hù)審計的獨立性。
2、在提名委員會的履職情況
本人作為公司董事會提名委員會主任委員，按照《獨立董事工作制度》、《提
名委員會工作條例》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了提名委員會的日常工作，切實履
行了提名委員會委員的責(zé)任和義務(wù)。
四、現(xiàn)場檢查情況
2017 年度，本人對公司進(jìn)行了多次實地現(xiàn)場考察，同時通過電話和郵件等
方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司在
生產(chǎn)經(jīng)營、研發(fā)進(jìn)展、戰(zhàn)略合作等多方面的重大進(jìn)展情況，掌握公司最新的經(jīng)營
狀況。此外，本人還時刻關(guān)注國家政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手動態(tài)對公
司的影響，根據(jù)自身的理解對公司的經(jīng)營提出建設(shè)性意見，幫助公司穩(wěn)健經(jīng)營、
持續(xù)發(fā)展。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、報告期內(nèi)，本人嚴(yán)格履行獨立董事職責(zé)，深入了解公司內(nèi)部控制制度的
完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資項目進(jìn)展情況等，
并持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營發(fā)展和治理情況，主動獲取做出決策所需的各項資料，有效
地履行了獨立董事的職責(zé)；按時出席公司董事會會議，并利用自身的專業(yè)知識和
行業(yè)經(jīng)驗獨立、客觀、公正地行使表決權(quán)，積極維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保
證公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公正。
六、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未發(fā)生獨立董事提議解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
2018 年，本人將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行獨立董事的職責(zé)。嚴(yán)格按照
法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定和要求，利用自身的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗為公
司未來發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議；積極參與公司重大事項的討論審議并為董
事會的科學(xué)決策提供參考意見，切實發(fā)揮獨立董事的作用；加大對公司經(jīng)營狀況
的監(jiān)督力度，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，維護(hù)公司和全體股東特別是中小股
東的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年年度獨立董事
述職報告》之簽字頁）
獨立董事簽署：____________
莊宗明
年 月 日