太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（許中興）
作為太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公
司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定和要求，
忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展
狀況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事獨(dú)立性和專業(yè)性的作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2017 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況做
如下匯報(bào)：
一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
2017 年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會(huì)和股東
大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各項(xiàng)議案的討論，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮
了積極的作用。本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集、召開、重大經(jīng)營(yíng)決策事
項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)符合法定程序，合法有效。因此，本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案
及公司其他事項(xiàng)在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無提出異議、反對(duì)和棄權(quán)的情
形。
公司 2017 年度共召開 9 次董事會(huì)和 2 次股東大會(huì)。本人親自列席股東大會(huì)
會(huì)議次數(shù) 2 次。本人親自出席董事會(huì) 9 次，授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議 0
次，出席會(huì)議具體情況如下：
是否連續(xù)兩次未親
姓名 應(yīng)出席次數(shù) 實(shí)際出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
自出席
許中興 9 9 0 0 否
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2017
年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：
會(huì)議日期 會(huì)議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見的議案
第二屆董事會(huì)第七次會(huì) 《內(nèi)部自我控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
2017 年 2 月 13 日
議 《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
聘請(qǐng) 2017 年度及 2014 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日期間財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
《關(guān)于確認(rèn)太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司 2016 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目
第二屆董事會(huì)第九次會(huì) 自籌資金的議案》
2017 年 5 月 17 日
議 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》
第二屆董事會(huì)第十次會(huì) 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
2017 年 5 月 24 日
議 案》
《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公
司對(duì)外擔(dān)保情況》
第二屆董事會(huì)第十三次 《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情
2017 年 8 月 24 日
會(huì)議 況》
《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》
三、 任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況
1、在審計(jì)委員會(huì)的履職情況
本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員，按照《獨(dú)立董事工作制度》、
《審計(jì)委員會(huì)工作條例》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極就公司的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制，
從專業(yè)的角度對(duì)公司治理及經(jīng)營(yíng)提出指導(dǎo)性意見。在公司定期報(bào)告及相關(guān)資料的
編制過程中，認(rèn)真聽取了公司管理層對(duì)今年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)營(yíng)狀況、投融資活
動(dòng)等方面的情況匯報(bào)，與公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了充分有效的溝通，
對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)意見進(jìn)行認(rèn)真審閱，掌握年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)
展情況，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。
2、在薪酬與考核委員會(huì)的履職情況
本人擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，日常工作中，按照《獨(dú)立董事
工作制度》、《薪酬與考核委員會(huì)工作條例》等相關(guān)制度的規(guī)定，主持了薪酬與考
核委員會(huì)的日常工作，制定及審查公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬政策與
方案，按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)化公司薪酬結(jié)構(gòu)，提出合理化建議，
積極履行薪酬與考核委員會(huì)主任委員的職責(zé)。
四、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2017 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，同時(shí)通過電話和郵件等
方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司在
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、研發(fā)進(jìn)展、戰(zhàn)略合作等多方面的重大進(jìn)展情況，掌握公司最新的經(jīng)營(yíng)
狀況。此外，本人還時(shí)刻關(guān)注國(guó)家政策環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)對(duì)公
司的影響，根據(jù)自身的理解對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出建設(shè)性意見，幫助公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、
持續(xù)發(fā)展。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司內(nèi)部控制制度的
完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資項(xiàng)目進(jìn)展情況等，
并持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和治理情況，主動(dòng)獲取做出決策所需的各項(xiàng)資料，有效
地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)；按時(shí)出席公司董事會(huì)會(huì)議，并利用自身的專業(yè)知識(shí)和
行業(yè)經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，積極維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保
證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。
六、其他工作情況
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
2018 年，本人將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。嚴(yán)格按照
法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定和要求，利用自身的專業(yè)知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公
司未來發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議；積極參與公司重大事項(xiàng)的討論審議并為董
事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用；加大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況
的監(jiān)督力度，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和全體股東特別是中小股
東的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁(yè)無正文，為《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽署：____________
許中興
年 月 日