鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十一次會
議于 2018 年 3 月 8 日上午 8:30 以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2018 年 3 月 7 日
以電話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應到監(jiān)事 3 名，實到 3 名，會議
有效表決票數(shù)為 3 票。本次會議由監(jiān)事會主席陳淑芬女士主持。會議召開符合《中
華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)與會的監(jiān)事充分討論與審議，會議形成以下決議：
審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關于為子公
司提供擔保的公告》等相關文件。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鴻利智匯集團股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 8 日