股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-035
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通
過(guò)了關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2016 年 8 月 22 日—2016 年 8 月 23
日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016
年 8 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2016 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意
時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行
投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2016 年 8 月 16 日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日 2016 年 8 月 16 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A、B 股股東。
（2）因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席和參加表
決，該代理人不必是本公司股東。
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五樓
會(huì)議室；
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的議案》
以上議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2016 年 7 月 20 日刊登在中國(guó)證券
報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、香港大公報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的
公告》。
三、會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記。
（2）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人證券帳戶
卡辦理登記。
（3）法人股東持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授
權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記。
異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時(shí)間：2016 年 8 月 19 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 時(shí)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操
作流程請(qǐng)見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：林奕輝 黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028
六、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
七、附件
1、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書(shū)。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 7 月 28 日
附件一：
佛山電器照明股份有限公司
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡(jiǎn)稱：佛照投票
3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
1 關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的議案 1.00
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、
反對(duì)、棄權(quán)；
（3）因本次股東大會(huì)只有一項(xiàng)議案，故不設(shè)置總議案。對(duì)同
一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016 年 8 月 23 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2016 年 8 月 22 日（現(xiàn)場(chǎng)
股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 8 月 23 日（現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的
規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)
密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)： 委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
序號(hào) 議案內(nèi)容 表決意見(jiàn)
贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持部分國(guó)軒高科股票的
議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可以按自己決定表決