廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次
會議于 2018 年 3 月 6 日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。公司于
2018 年 3 月 1 日以電子郵件和電話的方式通知了全體監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席
區(qū)艷瓊女士主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 名，董事會秘書和擬
聘任證券事務(wù)代表列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序均符合《公
司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品
的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司及其控股子公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自
有資金購買理財產(chǎn)品，能夠提高公司資金的使用效率，增加資金運營收益，不會影
響公司募投項目的正常開展和正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及中小股東利益的情
形，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司及其控股子公司使用最高額不超
過人民幣 9.5 億元（含 9.5 億元）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本
型理財產(chǎn)品，使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買低
風(fēng)險理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品最長投資期限不超過 12 個月。使用期限自股東大會審
議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
詳 細(xì) 情 況 請 見 公 司 于 2018 年 3 月 7 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自
有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2018-007）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有
限公司 對 本 議 案 發(fā) 表 了核 查 意 見 ， 相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 6 日