浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)
激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)浙江晶盛機
電股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事楊鷹彪作
為征集人就公司擬于2018年3月30日召開的2018年第一次臨時股東大會審議的有
關(guān)股權(quán)激勵議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實
性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人楊鷹彪作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨立董事的委
托就2018年第一次臨時股東大會審議的有關(guān)股權(quán)激勵事項公開征集股東委托投
票權(quán)而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，保證不會利用本次
征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行動
完全基于征集人作為上市公司獨立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳
述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本
報告書，本報告書的履行不會違反法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的
任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：浙江晶盛機電股份有限公司
股票簡稱：晶盛機電
股票代碼：300316
法定代表人：曹建偉
董事會秘書：陸曉雯
證券事務(wù)代表：陶煥軍
公司聯(lián)系地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號2號樓
郵政編碼：310023
聯(lián)系電話：0571-88317398
傳真：0571-89900293
互聯(lián)網(wǎng)地址：www.jsjd.cc
電子信箱：jsjd@jsjd.cc
（二）本次征集事項
由征集人針對2018年第一次臨時股東大會將審議的如下議案向公司全體股
東公開征集委托投票權(quán)：
議案序號 議案名稱
1.00 關(guān)于《公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于制定《公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的
2.00
議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的
3.00
議案
（三）本征集委托投票權(quán)報告書簽署日期：2018年3月1日
三、本次股東大會基本情況
詳情參見公司于2018年3月2日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2018年第一次臨時
股東大會通知的公告》。
四、征集人基本情況
（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事楊鷹彪，其基本情況如
下：
楊鷹彪先生，中國國籍，1962年出生，本科學(xué)歷，副教授職稱。歷任浙江財
經(jīng)學(xué)院會計系副主任、系黨總支副書記；浙江財經(jīng)學(xué)院工商管理學(xué)院黨總支副書
記、書記；浙江財經(jīng)學(xué)院審計室主任，浙江財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院黨總支書記兼副院
長?，F(xiàn)為浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授。2013年12月至今任本公司獨立董事。楊
鷹彪先生還兼任浙江海利得新材料股份有限公司獨立董事。
（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重
大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安
排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人
之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2018年3月30日召開的第三屆董事
會第十四次會議，并且對《關(guān)于公司2018年及其
摘要的議案》、《關(guān)于制定
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的
議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本
次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一） 征集對象：截止 2018年3月23日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司
全體股東。
（二） 征集時間：2018年3月24日至 2018年3月25日（每日上午 9：30－11：
30，下午 13：30－17：30)
（三） 征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
（四） 征集程序和步驟
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)容
逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其
他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相
關(guān)文件：
1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證
明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件
應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書
原件、股東賬戶卡；
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，
并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽
署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)
將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告
書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司簽收日為送達(dá)日。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號2號樓
收件人：公司董事會辦公室
電話：0571-88317398
傳真：0571-89900293
郵政編碼：310023
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿
足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名稱記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相
同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收
到的授權(quán)委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理
人出席會議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授
權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人行使并出席會議，
且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則
征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效。
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、
反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托
無效。
征集人：楊鷹彪
2018年3月2日
附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事公開征集
委托投票權(quán)報告書》全文、《浙江晶盛機電股份有限公司關(guān)于召開 2018年第一
次臨時股東大會通知的公告》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已
充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集投票權(quán)報
告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書
內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托浙江晶盛機電股份有限公司獨立
董事楊鷹彪先生作為本人/本公司的代理人出席浙江晶盛機電股份有限公司2018
年第一次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使投票
權(quán)。
本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：
議案
議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號
關(guān)于《公司2018年限制性股票激勵計劃（草
1.00
案）》及其摘要的議案
關(guān)于制定《公司2018年限制性股票激勵計劃實
2.00
施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股
3.00
票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
備注：對于每一議案均設(shè)“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選項，投票時
請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或
漏選視為棄權(quán)。
授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托人在
此確認(rèn)：委托人對受托人在此次股東會上代委托人行使表決權(quán)的行為予以確認(rèn)。
受托人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。本委托書有效期至本次股東大會結(jié)束止。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2018年第一次臨時股東大會結(jié)束。
（本頁無正文，為《浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》
之簽署頁）
征集人楊鷹彪：________________
2018 年 3 月 1 日