廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議
于 2018 年 3 月 1 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2018 年 3 月 6 日在公司
總部一樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9
名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長張宇濤先生主持。本次
會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》
的相關(guān)規(guī)定，本次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品的議
案》；
經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響公司募投項目的
正常開展和正常生產(chǎn)經(jīng)營情況下，董事會同意公司及其控股子公司擬使用最高額不超過
人民幣 9.5 億元（含 9.5 億元）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財
產(chǎn)品，使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)
品，單個理財產(chǎn)品最長投資期限不超過 12 個月。使用期限自股東大會審議通過之日起
一年內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長
行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同與文件，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告
編號：2018-007）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公
司對本議案發(fā)表了核查意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于修改的議案》；
根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》進(jìn)行修訂，本次修
訂的具體內(nèi)容如下：
修訂前的內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍 第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍
為：主營項目類別：電氣機(jī)械和器材制造業(yè)：一 為：主營項目類別：電氣機(jī)械和器材制造業(yè)：一
般經(jīng)營范圍：電工器材制造；電器輔件、配電或 般經(jīng)營范圍：電工器材制造；電器輔件、配電或
控制設(shè)備的零件制造；家用通風(fēng)電器具制造；照 控制設(shè)備的零件制造；家用通風(fēng)電器具制造；照
明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造；照明燈具制造；電光 明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造；照明燈具制造；電光
源制造；家用電力器具專用配件制造；配電開關(guān) 源制造；家用電力器具專用配件制造；配電開關(guān)
控制設(shè)備制造；燈用電器附件及其他照明器具制 控制設(shè)備制造；燈用電器附件及其他照明器具制
造；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；電線、電纜 造；LED 芯片封裝及銷售、LED 應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與
制造；家用廚房電器具制造；建筑裝飾及水暖管 應(yīng)用服務(wù)；安全智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造；電線、
道零件制造；電工器材的批發(fā)；家用電器批發(fā)； 電纜制造；家用廚房電器具制造；建筑裝飾及水
電線、電纜批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；燈具、裝飾物 暖管道零件制造；電工器材的批發(fā)；家用電器批
品批發(fā)；開關(guān)、插座、接線板、電線電纜、絕緣 發(fā)；電線、電纜批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；燈具、裝
材料零售；電工器材零售；五金零售；燈具零售； 飾物品批發(fā)；開關(guān)、插座、接線板、電線電纜、
日用家電設(shè)備零售；日用燈具零售；貨物進(jìn)出口 絕緣材料零售；電工器材零售；五金零售；燈具
（專營?？厣唐烦猓?；技術(shù)進(jìn)出口。 零售；日用家電設(shè)備零售；日用燈具零售；貨物
進(jìn)出口（專營?？厣唐烦猓患夹g(shù)進(jìn)出口。
第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn) 第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)
之一的，須經(jīng)董事會審議通過： 之一的，須經(jīng)董事會審議通過：
…… ……
達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn)
的交易事項應(yīng)提交股東大會審議。未達(dá)到本條規(guī) 的交易事項應(yīng)提交股東大會審議。未達(dá)到本條規(guī)
定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項，除向其他企業(yè)投資、提供財 定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項，除提供財務(wù)資助、對外借款
務(wù)資助、對外借款等事項外，由總經(jīng)理根據(jù)日常 等事項外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策程序
經(jīng)營管理決策權(quán)限審批。 審批。
…… ……
除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。為便于辦理《公司章程》變更登記手續(xù)，
董事會授權(quán)公司相關(guān)管理部門全權(quán)辦理有關(guān)工商變更登記等手續(xù)。修訂后的經(jīng)營范圍表
述最終以工商行政主管部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
修改后的《公司章程》全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于修改的議案》；
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，董事會同意對公司《董事會議事規(guī)則》第八條進(jìn)行修訂，
具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前的內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第八條 公司下列交易事項，須經(jīng)董事會審議 第八條 公司下列交易事項，須經(jīng)董事會審議
通過： 通過：
…… ……
達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事 達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事
項應(yīng)提交股東大會審議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的 項應(yīng)提交股東大會審議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的
交易事項，除向其他企業(yè)投資、提供財務(wù)資助、 交易事項，除提供財務(wù)資助、對外借款等事項外，
對外借款等事項外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理 由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策程序?qū)徟?br/>決策權(quán)限審批。 ……
……
除上述修訂內(nèi)容外，其他條款不變。
修改后的《董事會議事規(guī)則》全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于制定的議案》；
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，董事會審議通過了公司制定的《財務(wù)管理制
度》。
公司《財務(wù)管理制度》全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
經(jīng)審議，董事會同意聘任馮海英女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行
職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2018-008）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
董事會決定于 2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14：00 采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
詳細(xì)情況請見公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-009）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司使用部分暫時閑置
募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月 6 日