浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議通
知于2018年2月24日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2018年3月1日以通訊表決方式
召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如下決議：
一、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于及其摘要的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為《公司 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，履行了相關(guān)的法定程序，有利于公
司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、以3票同意，0 票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于制定的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為《公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
旨在保證公司股權(quán)激勵計劃的順利實施，建立本公司與公司員工之間的利益共享
與約束機制，確保股權(quán)激勵計劃規(guī)范運行，符合《公司法》《證券法》《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害上市公司及全體股東的利益。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于核實
的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為列入本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備
《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資
格，不存在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適
當(dāng)人選的情形，不存在最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派
出機構(gòu)行政處罰或采取市場禁入措施的情形，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任
公司董事、高級管理人員情形和法律法規(guī)規(guī)定不適宜參與上市公司股權(quán)激勵的情
形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司 2018
年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次激
勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
本激勵計劃的激勵對象不包括公司監(jiān)事、獨立董事；單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本激勵計劃。
公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵
對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計
劃前 5 日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 2 日