浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第十四次會議
通知于2018年2月24日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于2018年3月1日以
通訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應到董事9人，實到董事9
人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)與會董事審
議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、 以8票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于及其摘要的議案》；
為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，調(diào)動公司
高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業(yè)務）骨干的積極性，有效地將股東
利益、公司利益和員工利益結合在一起，在充分保障股東利益的前提下，使各方
共同關注公司的長遠發(fā)展，根據(jù)相關法律法規(guī)制定了《公司2018年限制性股票激
勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。
董事朱亮先生為本次激勵計劃的激勵對象，與本議案構成關聯(lián)關系，因此，
董事朱亮先生已對本議案回避表決。
獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。《公司 2018 年限制性股票激勵
計劃（草案）》及其摘要、獨立董事意見和監(jiān)事會關于本次激勵計劃的相關意見
具體詳見 2018 年 3 月 2 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 以8票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于制定的議案》；
為保證公司2018年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)
營目標的實現(xiàn)，公司根據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》制定了《公司2018年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
董事朱亮先生為本次激勵計劃的激勵對象，與本議案構成關聯(lián)關系，因此，
董事朱亮先生已對本議案回避表決。
《公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》詳見2018年3月2日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、 以8票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于提請股東大會授權
董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》；
為高效、順利地完成本次股權激勵計劃的相關工作，董事會提請股東大會授
權董事會在有關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)全權辦理公司本次股權激勵計劃的相關
事宜，授權范圍包括但不限于：
（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
（2）授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量
及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應的調(diào)整；
（3）授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對授予價格
進行相應的調(diào)整；
（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授權董事會對激勵對象獲授的限制性股票解除限售資格、解除限售條
件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
（6）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
（7）授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、
修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
（8）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（9）授權董事會決定限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取
消激勵對象獲授的限制性股票解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性
股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購和繼承
事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
（10）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次激
勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果
法律、法規(guī)或相關監(jiān)管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監(jiān)管機構的
批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
（11）提請公司股東大會授權董事會，就股權激勵計劃向有關政府、機構辦
理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關政府、
機構、組織、個人提交的文件。
（12）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文
件明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外。
（13）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限為本次股權激勵計劃有
效期。
董事朱亮先生為本次激勵計劃的激勵對象，與本議案構成關聯(lián)關系，因此，
董事朱亮先生已對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于召開 2018 年第一次臨
時股東大會的議案》；
《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》詳見 2018 年 3 月 2 日的巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 2 日