證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-014
深圳市艾比森光電股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2018 年
第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議于 2018 年 3 月 2 日（星期五）下午 14:30 在深圳
市艾比森光電股份有限公司 20 層 A 會議室召開。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2018 年 3 月 1 日-2018 年 3 月 2
日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 3 月 2
日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的時間為 2018 年 3 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 的任意
時間。本次股東大會由公司董事會召集，由董事任永紅先生（因公司董事長丁彥
輝先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由董事任永紅先生擔任本次股東大
會會議主持人）主持會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會的股東及股東代表共計 7 人，代表股份 222,688,277
股，占上市公司總股份的 69.6677％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股
份 222,674,977 股，占上市公司總股份的 69.6636％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，
代表股份 13,300 股，占上市公司總股份的 0.0042％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士
出席或列席了本次會議。
二、 議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了會議議程中所列全部
議案，并形成了相關(guān)決議，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過《關(guān)于使用自有資金開展外匯金融衍生品投資的議案》
總表決情況：
同意 222,678,777 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9957％；反對
9,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0043％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 320,781 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.1237％；反對 9,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 2.8763％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師到會見證了本次會議的召開及表決程序，
認為艾比森本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、 股東大會規(guī)則》
和公司章程的有關(guān)規(guī)定；本次臨時股東大會召集人及現(xiàn)場出席會議人員的資格合
法、有效；會議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會決議》；
2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司 2018
年第二次臨時股東大會決議法律意見》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 2 日