證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2018-009
廣東三雄極光照明股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《廣東三雄極光照明股份有限公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，經(jīng)廣東三雄極光照明股份有限公司
（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2018 年 3 月 6 日召開的第三屆董事會第十
三次會議審議通過，決定于 2018 年 3 月 23 日（星期五）召開 2018 年第一次臨時
股東大會，現(xiàn)將會議有關事宜通知如下：
一、本次股東大會的基本情況
1、股東大會的屆次：2018 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開經(jīng)公司第三屆董事會第十三
次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
4、 會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018 年 3 月 23 日下午 14:00 時
（2）網(wǎng)絡投票日期和時間：2018 年 3 月 22 日-2018 年 3 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 3 月 23
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2018 年 3 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 期間的
任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（1） 現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書（見附件二）授權他人
出席。
（2） 網(wǎng)絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網(wǎng)絡
投票時限內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2018年3月16日（星期五）
7、出席對象：
（1）截止股權登記日 2018 年 3 月 16 日下午 15：00 收市后，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。
8、會議地點：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部一樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》
2、審議《關于修改的議案》
3、審議《關于修改的議案》
上述第 2 項議案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修
訂）》的規(guī)定，上述第 1 項議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中
小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市
公司 5%以上股份股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計票結果
進行公開披露。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，第 1 項議案已經(jīng)公
司第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見 2018 年 3 月 7 日刊登于
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金
1.00 √
購買理財產品的議案》
2.00 《關于修改的議案》 √
3.00 《關于修改的議案》 √
四、會議登記辦法
1、登記時間：2018年3月19日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部四樓證券部。
4、登記方式：
（1） 全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參
會股東登記表》（見附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2018 年 3 月 19
日下午 17：00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5） 注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會
議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及的具體
操作內容詳見附件三。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏新元、馮海英
聯(lián)系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯(lián)系地址：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部四樓證券部
郵政編碼：511495
2、會議費用：會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、登記表格
七、備查文件
1、《第三屆董事會第十三次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《授權委托書》
附件三、 網(wǎng)絡投票的操作流程
特此通知。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2018年3月6日
附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/ 法人股東法定代表人姓
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2018 年 3 月 19 日下午 17：00 之前以送達、
郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及要點，
并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公
司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權委托書
本人（本公司）作為廣東三雄極光照明股份有限公司的
股東，茲委托 先生（女士）代表出席廣東三雄極光照明股份有限
公司 2018 年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會
議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本
人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自
1.00 √
有資金購買理財產品的議案》
2.00 《關于修改的議案》 √
3.00 《關于修改的議案》 √
說明：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填
上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、
填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365625；
2、投票簡稱：三雄投票；
3、提案設置及意見表決。
（1）提案設置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金
1.00 √
購買理財產品的議案》
2.00 《關于修改的議案》 √
3.00 《關于修改的議案》 √
（2）填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 3 月 23 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 22 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 3 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下
午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。