深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2018年3月13日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第三十
四次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2018年3月16日下午14:00在
公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、逐項審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，
并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從
不超過人民幣 69,850.20 萬元（含 69,850.20 萬元）調(diào)減為不超過 66,803.46 萬元
（含 66,803.46 萬元），并相應調(diào)整募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
方案的其他條款項不變。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
（1）發(fā)行規(guī)模
調(diào)整前：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 69,850.20 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
調(diào)整后：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 66,803.46 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（2）募集資金用途
調(diào)整前：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過69,850.20萬元（含），
扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項目 3,536.32 （萬元）3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項目 20,200.00 19,700.00
5 補充流動資金項目 20,900.00 20,900.00
合計 76,368.32 69,850.20
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
調(diào)整后：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過66,803.46萬元（含），
扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
項目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項目 1,355.94 （萬元）1,326.46
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項目 20,200.00 19,700.00
5 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 73,287.94 66,803.46
在本次募投項目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。若本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投
入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項目進度的實際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
2、審議并通過了《關(guān)于公司的
議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》進行了相應修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日
披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
3、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目的可行性分析報告》進行了相應修
訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目的可行性分
析報告（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
4、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》進行了相應修訂，具體內(nèi)容詳
見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
5、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾》進行了相
應修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施
及相關(guān)承諾（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第三十四次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 3 月 16 日