深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
于2018年3月13日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十
四次會(huì)議的通知。
2、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年3月16日下午14:00在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢(qián)玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，
并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從
不超過(guò)人民幣 69,850.20 萬(wàn)元（含 69,850.20 萬(wàn)元）調(diào)減為不超過(guò) 66,803.46 萬(wàn)元
（含 66,803.46 萬(wàn)元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
方案的其他條款項(xiàng)不變。
公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
（1）發(fā)行規(guī)模
調(diào)整前：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣 69,850.20 萬(wàn)元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
調(diào)整后：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過(guò)人民幣 66,803.46 萬(wàn)元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（2）募集資金用途
調(diào)整前：
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)69,850.20萬(wàn)元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 3,536.32 （萬(wàn)元）3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,900.00 20,900.00
合計(jì) 76,368.32 69,850.20
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
調(diào)整后：
本次擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)66,803.46萬(wàn)元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 1,355.94 （萬(wàn)元）1,326.46
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級(jí)項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合計(jì) 73,287.94 66,803.46
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司的
議案》
鑒于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)前述調(diào)
整對(duì)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日
披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)前述調(diào)
整對(duì)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了相應(yīng)修
訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的可行性分
析報(bào)告（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
4、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)前述調(diào)
整對(duì)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳
見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
5、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會(huì)根據(jù)前述調(diào)
整對(duì)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾》進(jìn)行了相
應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施
及相關(guān)承諾（修訂稿）》。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 16 日