深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十六
次會議于 2018 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司會議室召開。召開本次會議的通知
已于 2018 年 3 月 13 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司
董事長林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會議表決
的董事 7 人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，
并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計(jì)劃，公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額從
不超過人民幣 69,850.20 萬元（含 69,850.20 萬元）調(diào)減為不超過 66,803.46 萬元
（含 66,803.46 萬元），并相應(yīng)調(diào)整募集資金具體用途，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
方案的其他條款項(xiàng)不變。
公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：
（1）發(fā)行規(guī)模
調(diào)整前：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 69,850.20 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
調(diào)整后：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券總規(guī)模不超過人民幣 66,803.46 萬元（含），具體發(fā)行規(guī)模提請公司
股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（2）募集資金用途
調(diào)整前：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過69,850.20萬元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項(xiàng)目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 3,536.32 （萬元）3,473.20
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 20,900.00 20,900.00
合計(jì) 76,368.32 69,850.20
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
調(diào)整后：
本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過66,803.46萬元（含），
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金金額
序號 項(xiàng)目名稱
（萬元） （萬元）
1 合同能源管理項(xiàng)目 1,355.94 （萬元）1,326.46
2 LED 顯示屏研發(fā)中心升級項(xiàng)目 8,311.00 7,471.00
3 LED 小間距顯示屏產(chǎn)能升級項(xiàng)目 23,421.00 18,306.00
4 收購股權(quán)項(xiàng)目 20,200.00 19,700.00
5 補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 20,000.00 20,000.00
合計(jì) 73,287.94 66,803.46
在本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的
募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投
入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。募集資金到位之前，公司將根
據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資
金到位后予以置換。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公
告》（公告編號：2018-029）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
2、審議并通過了《關(guān)于公司的
議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日
披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
3、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的可行性分析報告》進(jìn)行了相應(yīng)修
訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目的可行性分
析報告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
4、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳
見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
5、審議并通過了《關(guān)于公司的議案》
鑒于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金規(guī)模已調(diào)整，董事會根據(jù)前述調(diào)
整對《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾》進(jìn)行了相
應(yīng)修訂，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補(bǔ)措施
及相關(guān)承諾（修訂稿）》及《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補(bǔ)
措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2018-030）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審
議。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第四十六次會議決議。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年3月16日