深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第三十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第三十一次會議于 2018 年 3 月 15 日在公司會議室召開，本次會議通知于
2018 年 3 月 3 日以短信、電子郵件或專人送達的方式發(fā)出。會議由公司董事長
肖鏗先生召集和主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事謝耘先生因
在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議
事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司 2017 年年度報告全文及其摘要》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年年度報告》、《2017 年年度報告摘要》。
2、審議通過《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會
關于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事、保薦機構招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《內部控制規(guī)則落實自查表》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《內部控制規(guī)則落實自查表》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
保薦機構招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于 2018 年 3 月 16 日登
載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《公司 2017 年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《公司 2017 年度內部控制自我評價報告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事、保薦機構招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過《公司 2017 年度關聯(lián)方資金占用及擔保情況的議案》。
2017 年度公司不存在對外擔保的情況；不存在控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)常
性占用公司資金的情況。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
公司獨立董事、保薦機構招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《關于預計公司 2018 年度日常關聯(lián)交易額度的議案》。
公司 2018 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基
礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場
規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
董事會對公司上述關聯(lián)交易無異議。
表決結果：關聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決， 4 票贊成、0 票棄權、0
票反對。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于預
計公司 2018 年度日常關聯(lián)交易額度的公告》。
公司獨立董事、保薦機構招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告》。
董事會聽取了肖鏗總經(jīng)理所作的《2017 年度總經(jīng)理工作報告》，工作報告對
2017 年公司的工作做出了總結，并提出了 2018 年的工作計劃。
董事會認為 2017 年公司經(jīng)營管理層有效的執(zhí)行了股東大會、董事會的各項
決議，較好的完成了 2017 年度的經(jīng)營目標，對 2018 年的工作計劃設定合理。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
8、審議通過《2017 年度董事會工作報告》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
獨立董事李秉心、韋少輝、謝耘向董事會提交了《獨立董事 2017 年度述職
報告》，并將在 2017 年度股東大會上述職。
《獨立董事 2017 年度述職報告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《關于 2017 年度財務決算報告的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
《2017 年度財務決算報告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》。
同意公司 2017 年度利潤分配方案為：以截至 2017 年 12 月 31 日的總股本
426,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共
計派發(fā)現(xiàn)金 85,200,000 元；不送紅股，也不以資本公積轉增股本。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于 2017
年度利潤分配方案的公告》。
公 司 獨 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2018 年 3 月 16 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度外部審計機構的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于續(xù)
聘公司 2018 年度外部審計機構的公告》。
公 司 獨 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2018 年 3 月 16 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關于公司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》。
同意 2018 年公司向商業(yè)銀行申請綜合授信總額度 100,000 萬元人民幣，此
授信申請額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公
司實際發(fā)生的融資金額為準。
公司董事會將授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署上
述授信額度內的一切（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的
合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于公
司向商業(yè)銀行申請綜合授信額度的公告》。
13、審議通過《關于制定的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
《深圳可立克科技股份有限公司金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》全文請參見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過《關于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務的議案》。
為有效規(guī)避和應對匯率波動等對公司及子公司帶來的風險，減少對公司及子
公司經(jīng)營的影響，依據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》及其他相關法律法規(guī)
的要求，公司董事會同意公司及子公司在保證不影響正常經(jīng)營的前提下開展金額
不超過 1 億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，并授權公司經(jīng)營管理層決定及簽署相
關交易文件，授權期限自本議案獲得 2017 年度股東大會審議通過之日起 12 個月。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于開
展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務的議案》。
15、審議通過《關于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018
年薪酬預案的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
16、審議通過《關于召開 2017 年度股東大會的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
同意公司于 2018 年 4 月 10 日召開 2017 年度股東大會，本次股東大會采取
現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
《關于召開 2017 年度股東大會的通知》將于 2018 年 3 月 16 日登載于《上
海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 15 日