深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第三十一次會(huì)議于 2018 年 3 月 15 日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于
2018 年 3 月 3 日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事謝耘先生因
在外地出差，以通訊方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議
事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年年度報(bào)告》、《2017 年年度報(bào)告摘要》。
2、審議通過《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)
關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2018 年 3 月 16 日登
載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過《公司 2017 年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》。
2017 年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常
性占用公司資金的情況。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
公司 2018 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基
礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)
規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
董事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事肖鏗、顧潔、肖瑾回避表決， 4 票贊成、0 票棄權(quán)、0
票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于預(yù)
計(jì)公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)此發(fā)表的意見全文于
2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
董事會(huì)聽取了肖鏗總經(jīng)理所作的《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，工作報(bào)告對(duì)
2017 年公司的工作做出了總結(jié)，并提出了 2018 年的工作計(jì)劃。
董事會(huì)認(rèn)為 2017 年公司經(jīng)營(yíng)管理層有效的執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)
決議，較好的完成了 2017 年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì) 2018 年的工作計(jì)劃設(shè)定合理。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
8、審議通過《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事李秉心、韋少輝、謝耘向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職
報(bào)告》，并將在 2017 年度股東大會(huì)上述職。
《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
10、審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
同意公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案為：以截至 2017 年 12 月 31 日的總股本
426,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元（含稅），共
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 85,200,000 元；不送紅股，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2017
年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
公 司 獨(dú) 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2018 年 3 月 16 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于續(xù)
聘公司 2018 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
公 司 獨(dú) 立 董 事 的 意 見 全 文 于 2018 年 3 月 16 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
12、審議通過《關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
同意 2018 年公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信總額度 100,000 萬元人民幣，此
授信申請(qǐng)額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公
司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)將授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人簽署上
述授信額度內(nèi)的一切（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的
合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公
司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
13、審議通過《關(guān)于制定的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《深圳可立克科技股份有限公司金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》全文請(qǐng)參見巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
14、審議通過《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
為有效規(guī)避和應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)等對(duì)公司及子公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少對(duì)公司及子
公司經(jīng)營(yíng)的影響，依據(jù)公司《金融衍生產(chǎn)品交易管理制度》及其他相關(guān)法律法規(guī)
的要求，公司董事會(huì)同意公司及子公司在保證不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下開展金額
不超過 1 億美元的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層決定及簽署相
關(guān)交易文件，授權(quán)期限自本議案獲得 2017 年度股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 3 月 16 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開
展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
15、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年薪酬執(zhí)行情況與 2018
年薪酬預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
本議案還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的意見全文于 2018 年 3 月 16 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
16、審議通過《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
同意公司于 2018 年 4 月 10 日召開 2017 年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取
現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》將于 2018 年 3 月 16 日登載于《上
海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 15 日